Согласно сообщению местного новостного агентства Digital Asset, южнокорейская крипто-кредитная компания Delio в настоящее время находится под следствием Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) по состоянию на 30 июня. Комиссия заявляет о мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, связанных с односторонним решение приостановить ввод и вывод средств пользователями 14 июня.
Во время внеочередного собрания инвесторов 17 июня Чон Сан-хо объяснил, что фирма возобновит снятие средств, хотя в то время не было фиксированного графика. 27 июня компания начала открывать снятие средств для части своих услуг по размещению ставок.
«[Delio] обеспечит как можно больше капитала для компенсации», — сказал Санг-хо. В настоящее время Delio является одним из крупнейших крипто-кредиторов в Южной Корее, владея примерно 1 миллиардом долларов в биткойнах (BTC), 200 миллионов долларов в эфире (ETH) и 8,1 миллиарда долларов в Сообщается, что ее генеральному директору и управленческому персоналу запрещено покидать страну в ожидании расследования прокуратуры.
13 июня дочерняя фирма Делио, Haru Invest, приостановила снятие средств и депозиты, сославшись на проблему с «экспедитором». Этот шаг побудил Делио сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за риска контрагента. Сообщается, что после этого объявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала. Компания заявляет, что в настоящее время подает в суд на своего сервисного партнера.
Как зарегистрированный поставщик виртуальных активов (VASP), Delio регулируется подразделением финансовой разведки страны. Однако, как сообщается, Haru Invest не является VASP и поэтому не подпадает под юрисдикцию регулирующих органов. Утверждалось, что руководство Delio отрицало связь с Haru Invest незадолго до своего решения приостановить снятие средств.
Журнал: Уникальная и удивительная криптовселенная Южной Кореи
Источник: Сointеlеgrаph
