Двум гражданам Китая предъявлено обвинение в организации крупномасштабной аферы с криптовалютой, в результате которой было получено не менее 73 миллионов долларов отмытых средств, сообщило в пятницу Министерство юстиции США.
По данным Министерства юстиции, 41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты. 38-летний Ичэн Чжан, житель Темпл-Сити, штат Калифорния, был арестован в Лос-Анджелесе в четверг.
Пара обвиняется в отмывании денег и шести пунктах международного отмывания денег.
«Мошенничество с инвестициями в криптовалюту использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв», — заявила в своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «Хотя мошенничество на криптовалютных рынках принимает множество форм и скрывается во многих отдаленных местах, его виновники не находятся вне досягаемости закона.
Ли и Чжан обвиняются в том, что они давали указания неназванным сообщникам по открытию банковских счетов на имя подставных компаний и управляли международным синдикатом, отмывающим деньги от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, известного как «забой свиней».
Мошенничество с забоем свиней — это тип долгосрочного инвестиционного мошенничества, в котором мошенники заманивают жертв в криптовалютные схемы. Министерство юстиции заявило, что жертв обманом заставили перевести миллионы долларов на банковские счета в американских банках подставных компаний, созданных Ли и другими заговорщиками.
Средства, депонированные на счета, будут отправлены на оффшорные счета на Багамах, конвертированы в Tether (USDT) и помещены в кошельки, предположительно контролируемые Ли. По данным Министерства юстиции, Чжан также получил средства потерпевших.
Хотя паре предъявлено обвинение в отмывании 73 миллионов долларов, Министерство юстиции заявило, что на кошелек, подключенный к дуэту, было получено «виртуальных активов» на сумму более 341 миллиона долларов.
«Как утверждается в обвинительном заключении, Ли и Чжан помогали отмывать миллионы долларов, полученные от жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту», — говорится в заявлении первого заместителя помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери. «Отмывание денег имеет решающее значение для успеха этих мошенничеств, позволяя мошенникам быстро перемещать незаконные доходы и пытаться представить их законными».
Аресты были произведены благодаря сотрудничеству американских и международных правоохранительных органов, что отражает «постоянную приверженность агентства разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках». Если Ли и Чжан будут признаны виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.
После краха FTX в ноябре 2022 года Министерство юстиции США и политики активизировали расследования и судебное преследование преступлений, связанных с криптовалютами.
В январе Министерство юстиции обвинило австралийца и двух американцев в мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,9 миллиарда долларов, основанном на предполагаемой платформе DeFi HyperFund.
А в апреле сенатор США Элизабет Уоррен — давний криптокритик — призвала министерства внутренней безопасности и юстиции сообщить об использовании криптовалюты для содействия распространению материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), назвав это предпочтительной платой за этот рынок.
В самом известном уголовном деле, связанном с криптовалютой, с тех пор как Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения в марте, основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как был признан виновным в отмывании денег. в апреле.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.
