Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), недавно рассказал об обвинениях, выдвинутых против Binance, заявив, что руководство осажденной криптовалютной биржи сознательно действовало вне законов США, регулирующих обмен товарами и фьючерсами.
Выступая в беседе у камина, которая состоялась на весенней конференции DeCenter в Принстонском университете 14 апреля, Bloomberg сообщает, что Бехнам сказал присутствующим, что руководители Binance намеренно нарушили правила, касающиеся операций, в том числе сознательно разрешили гражданам США участвовать в обмене через использование виртуальных частных сетей (VPN) и других инструментов запутывания.
Весенняя конференция @Princeton DeCenter начинается с выступления председателя CFTC Ростина Бехнама о криптовалюте как товаре, а теперь и о том, что будет означать широкое внедрение для регулирования и управления. pic.twitter.com/pkHhOWuScj
— Эндрю Чигнелл (@AndrewChignell) 13 апреля 2023 г.
«Это не бесхитростные люди, — сказал Бехнам на мероприятии. «Они создают крупные компании и предлагают фьючерсные контракты и деривативы клиентам из США». Позже глава CFTC добавил: «Если вы собираетесь предлагать фьючерсные контракты в США, есть четкое понимание того, что вы зарегистрированы в CFTC и соблюдаете закон».
Комментарии связаны с иском CFTC против Binance и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао за предполагаемые нарушения правил торговли. Согласно сообщению , «CFTC настаивает на семи пунктах обвинения в совершении незарегистрированных фьючерсных транзакций, предоставлении незаконных опционов на товары, отказе от регистрации в качестве продавца фьючерсной комиссии, назначенного рынка контрактов или механизма исполнения свопов, неспособности тщательно контролировать или внедрять AML / KYC. меры и уклонение от исполнения закона».
Связанный: Генеральный директор Binance CZ: регулирующим органам необходимо глубокое понимание криптографии для правильных правил
Суть иска CFTC против Binance — биржа также столкнулась с судебным иском со стороны IRS и федеральной прокуратуры — основана на предполагаемых доказательствах того, что Binance и CZ продолжали привлекать клиентов из США, несмотря на политику, запрещающую такие действия, и что компания сознательно занималась незаконными действиями. фьючерсной торговлей, якобы ведущей бизнес в нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
По мере того, как #Binance росла как компания, мы продолжали наращивать инвестиции в обеспечение соответствия требованиям.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о нашей специальной команде и росте наших усилий по соблюдению требований.
— Бинанс (@binance) 11 апреля 2023 г.
В настоящее время неясно, почему глава CFTC принял участие в том, что кажется легкомысленным публичным обсуждением текущих расследований. Binance, со своей стороны, продолжает заявлять о своем участии в добросовестных усилиях по глобальному соответствию.
Источник: Сointеlеgrаph