12 сентября на сайте Change.org была создана петиция против использования криминалистических услуг Chainaанализа федеральными агентствами. Петиция поставила под сомнение точность Chainaанализа и подняла юридические вопросы, связанные с деятельностью фирмы по анализу данных блокчейна.
В петиции, инициированной Stop Chainaанализ, говорится, что программное обеспечение Chainaанализ помогает усилиям по предотвращению преступности, «связывая реальный мир с криптовалютными платежами». В нем говорилось:
«Мы убеждены, что использование ненаучно проверенного программного обеспечения и предполагаемых неточных методологий для причастности отдельных лиц к совершению преступлений ставит под угрозу право людей на финансовую конфиденциальность».
В петиции утверждалось, что результаты Chainaанализа не соответствуют стандарту Добера для экспертных показаний в судах США, установленному Верховным судом США в 1933 году, что его уровень ошибок неизвестен, что он не подвергался экспертной оценке и что он потенциально использует ошибочная методика.
Связанный: Исполнительный директор Chainaанализа рекламирует анализ блокчейна комитету Сената по внутренней безопасности
Технические проблемы с сервисом приводят к потенциальным нарушениям конфиденциальности, утверждается в петиции:
«Поскольку любой человек может быть замешан в таком программном обеспечении, независимо от его участия в преступной деятельности, физические и юридические лица не могут рассчитывать на то, что их финансовая информация останется конфиденциальной».
Использование ненадежных технологий представляет собой нарушение требования Четвертой поправки о наличии достаточной причины для выдачи ордера на обыск и арест, а также Закона о банковской тайне, из которого предоставляются исключения на основании наличия подозрительной деятельности, говорится в сообщении.
Эй, @chainaанализ, в следующий раз, когда ты попытаешься позвонить кому-то, не имеющему квалификации из-за отказа в членстве в ФРС, возможно, убедитесь, что в самом письме об отказе не упоминаются недостатки в предотвращении нарушений AML в вашем собственном программном обеспечении в качестве причины отказа pic.twitter. ком/i6wh8qJy4E
– L0la L33tz (@L0laL33tz) 9 сентября 2023 г.
В петиции перечислялись семь федеральных агентств США, которые пользовались услугами Chainaанализа.
Петицию впервые опубликовала Лола Литц (псевдоним, стилизованный под L0la L33tz) на X (ранее Twitter), которая активно критиковала компанию. Пользователь X не одинок в своей критике. В августе директор по расследованиям и разведке CipherTrace Джонель Стилл представила отчет по делу США против Романа Стерлингова, в котором утверждалось, что технология Chainaанализа использовалась неправильно для связи Стерлингова с криптовалютным микшером Bitcoin Fog.
Журнал: Tornado Cash 2.0: Гонка за создание безопасных и легальных монетосмесителей
Источник: Сointеlеgrаph
