Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого когда-то называли «золотым мальчиком» криптовалюты, на следующей неделе собирается предстать перед присяжными за свою роль в крахе его криптовалютной биржи стоимостью 32 миллиарда долларов.
После процесса выбора присяжных 3 октября, 4 октября начнется всерьез судебный процесс, и Бэнкман-Фрид выдвинет семь обвинений. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет тюремного заключения.
Однако судья, скорее всего, не отнесется к нему снисходительно, говорят криптоюристы.
Вот первый взгляд на календарь уголовного процесса над SBF в октябре этого года.
Бывший генеральный директор FTX не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. pic.twitter.com/RqMJErDPMW
– Коинтелеграф (@) 28 сентября 2023 г.
В середине ноября прошлого года Бэнкман-Фрид пережил одно из самых быстрых и публичных падений репутации за всю историю, когда его криптовалютная биржа и ее дочерний хедж-фонд Alameda Research рухнули и объявили о банкротстве, оставив после себя дыру в 10 миллиардов долларов.
Жизнь за решеткой?
Менее чем за неделю до суда Майкл Кановиц, партнер юридической фирмы Loevy & Loevy, сказал , что дела у Бэнкмана-Фрида выглядят не особенно хорошо.
Он прогнозирует, что если правительство признает его виновным в мошенничестве, ему, скорее всего, придется провести остаток своей жизни за решеткой.
«Если его признают виновным, я думаю, он получит максимальное наказание».
Кановиц пояснил, что при вынесении приговора суды в основном обращают внимание на тяжесть преступления и на то, как обвиняемый вел себя во время судебного процесса.
«Если правительство сможет доказать, что он сознательно украл миллиарды долларов и уничтожил документы, чтобы скрыть это, это приблизит приговор к верхнему пределу диапазона», — сказал он.
WSJ назвал SBF спасителем… ♂️ pic.twitter.com/ecNanSREIP
— CZ Binance (@cz_binance) 26 сентября 2023 г.
Кановиц также отметил, что суды оставляют за собой некоторую свободу действий и проявляют снисходительность при вынесении приговора, если обвиняемый «ведет себя прилично» в суде. Однако Кановтиз считает, что Банкман-Фрид этого не делал.
«СБФ здесь не оказал себе никакой пользы, так как суд уже нашел основания полагать, что он манипулировал свидетелями».
«Это очень плохо. Кроме того, в обратном направлении не так уж много «смягчения». Он делал пожертвования на благотворительность, но они не воздают должное за благотворительность на чужие деньги», — сказал Кановтиз.
Чуть менее решительный, чем Кановиц, Джереми Хоган, партнер Hogan & Hogan, сказал , что, по его прогнозам, хотя Бэнкман-Фрид может и не получить максимальное наказание, он почти наверняка проведет значительный период в тюрьме.
«SBF сядет в тюрьму на довольно долгое время. Но я недостаточно знаю об этом, чтобы вдаваться в подробности. Просто долго — более 10 лет».
Раскрытие обвинений
Банкману-Фриду будет предъявлено в общей сложности семь обвинений в мошенничестве. Бремя доказывания лежит на правительстве, которое должно доказать вне всякого разумного сомнения, что Бэнкман-Фрид виновен в выдвинутых против него обвинениях, в том числе:
Мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX. Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств для клиентов FTX. Мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research. Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research. Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами против инвесторов FTX. [commodities?] мошенничество против клиентов FTX. Сговор с целью отмывания денег с целью сокрытия доходов от электронного мошенничества с клиентами FTX.
Из этих обвинений только два — совершение электронного мошенничества в отношении клиентов FTX и кредиторов Alameda Research — являются «существенными», а это означает, что обвинение должно доказать, что их совершил Бэнкман-Фрид.
Остальные обвинения представляют собой обвинения в «заговоре», а это означает, что обвинению придется доказать, что Бэнкман-Фрид планировал совершить эти преступления как минимум с одним другим человеком.
ОБНОВЛЕНИЕ: SBF проигрывает апелляцию о временном выходе из тюрьмы для подготовки к суду. Отбор жюри начнется 3 октября. Делайте пометки в своих календарях и сохраняйте свою ци. Октябрь будет большим месяцем. pic.twitter.com/fhl6H31hZz
– Autism Capital (@AutismCapital) 28 сентября 2023 г.
Кановиц объяснил, что государственные прокуроры, вероятно, осознают, что они не смогут доказать, что Бэнкман-Фрид лично участвовал во всех аспектах нарушений FTX и Аламеды, и именно здесь возникают обвинения в заговоре.
Однако, если обвинение сможет доказать обвинения в заговоре, Бэнкман-Фриду придется принять на себя всю тяжесть обвинений, сказал он.
«Какие бы действия другие ни предпринимали для достижения этих незаконных целей, закон рассматривает это так, как если бы Бэнкман-Фрид сделал это сам», — сказал Кановиц.
Вероятная защита SBF
Юрист по коммерческим делам Джо Карласар утверждает, что адвокаты Бэнкман-Фрида уже используют «сценарий отвлечения и замешательства».
«Защита, скорее всего, будет оспаривать изображение SBF как центральной фигуры и вместо этого изобразит его козлом отпущения, находящимся под влиянием тех, кто вокруг него уже признал себя виновным».
«Я подозреваю, что его адвокаты будут подчеркивать причудливые и эксцентричные аспекты личности SBF, чтобы изобразить его легко поддающимся влиянию, незрелым и впечатлительным», — добавил Карласаре.
1) Что
– SBF (@SBF_FTX) 14 ноября 2022 г.
Аналогичным образом, Кановтиз заявил, что защита будет стремиться окутать SBF покровом некомпетентности и неуверенности, утверждая, что другие крупные хранители делали то же самое, что и FTX, и что правила, регулирующие криптовалюту, были настолько неясными, что он не мог их сознательно нарушать.
«Он представит доказательства того, что другие крупные хранители криптовалюты делали, по сути, то же самое, и поэтому он подумал, что все в порядке, что является юридическим эквивалентом заявления учителю: «Но CZ тоже делал это!»»
По теме: Политические пожертвования Сэма Бэнкмана-Фрида могут быть раскрыты в суде, постановил судья
Однако в конечном итоге Кановиц предсказывает, что эта защита потерпит неудачу, независимо от того, содержатся ли в ней тени истины.
«Как вы собираетесь убедить присяжных, состоящих из обычных людей, в том, что человек, сколотивший себе многомиллиардное состояние, был просто неумелым, когда дело касалось заботы о чужих деньгах?»
«В этом смысле он станет жертвой собственного успеха».
Депозитный риск: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Источник: Сointеlеgrаph
