Согласно отчету Bloomberg от 27 декабря, Министерство юстиции США начало расследование местонахождения пропавших без вести цифровых активов примерно на 372 миллиона долларов с ныне несуществующей биржи криптовалют FTX и FTX US. 12 ноября, на фоне своего банкротства и внутреннего краха, FTX предупредила клиентов о ненормальной активности кошелька в отношении как минимум 228 523 эфиров (ETH), переведенных с биржи неизвестным преступником.
11 ноября — в день подачи заявления о банкротстве компании — генеральный советник FTX в США Райн Миллер подтвердил, что транзакции были несанкционированными и что дочерняя биржа в качестве меры предосторожности перевела всю криптовалюту на холодные кошельки. 20 ноября компания Elliptic, занимающаяся судебной экспертизой блокчейнов, сообщила, что несанкционированные переводы составили 477 миллионов долларов, и неизвестный преступник обменял украденный эфир на RenBTC, а затем подключил его к биткойнам (BTC) через службу RenBridge. Рен был приобретен хедж-фондом Alameda Research, связанным с FTX, в 2021 году, и, по утверждениям Elliptic, он «отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте».
Опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что инцидент был совершен либо бывшим сотрудником FTX, либо кем-то, кто имел несанкционированный доступ к компьютеру бывшего сотрудника. «Я сузил список до восьми человек. Я не знаю, какой именно», — сказал он в интервью гражданскому журналисту Тиффани Фонг.
В последнем известном обновлении выпуска от 29 ноября криптоаналитик ZachXBT утверждал, что часть украденных средств была переведена на сингапурскую биржу OKX с использованием биткойн-миксера. Ленникс Лай, управляющий директор OKX, ответил: «#OKX знает о ситуации, и команда расследует движение кошелька».
#OKX знает о ситуации, и команда расследует движение кошелька.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) 29 ноября 2022 г.
Источник: Сointеlеgrаph
