Один из ключевых свидетелей продолжающегося расследования FTX может уклониться от всех семи пунктов обвинений против нее с помощью сделки о признании вины. Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон будет привлечена к ответственности только за уголовные налоговые нарушения и может быть немедленно освобождена, заплатив залог в размере 250 000 долларов.
Соглашение о признании вины между Эллисон и прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка было опубликовано 21 декабря. Согласно документу, бывший исполнительный директор Аламеды будет избавлен от всех серьезных обвинений, которые могли стоить ей до 110 лет лишения свободы.
Адвокат утверждал, что Эллисон обвинялся по семи пунктам. Двое из них за участие в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX и само мошенничество с использованием электронных средств. Еще двое за участие в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research и самого мошенничества с использованием электронных средств. На счет пять ей предъявили обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, на счет шесть — в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX. По седьмому пункту ей может быть предъявлено обвинение в заговоре с целью отмывания денег.
Прокуратура соглашается не преследовать Эллисон ни по одному из семи пунктов в обмен на ее сотрудничество — полное раскрытие всей информации и документов, требуемых прокуратурой.
Связанный: исход судебного преследования SBF может определить, как IRS будет относиться к вашим потерям FTX
Соглашение не обеспечивает защиты от каких-либо других обвинений, с которыми Эллисон может столкнуться со стороны любых других властей. Также исключается возможность привлечения к уголовной ответственности за налоговые правонарушения в случае их выявления в судебном порядке.
Управление не будет возражать против освобождения Эллисона на условиях залога, которые включают залог в размере 250 000 долларов, ограничение на выезд из США и сдачу всех проездных документов.
Между тем, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под стражей Федерального бюро расследований (ФБР) и возвращается в США, откуда его доставят прямо в Южный округ Нью-Йорка для явки. перед судьей.
Источник: Сointеlеgrаph
