Binance, возможно, ввела в заблуждение законодателей США о своих деловых отношениях и отношениях с местным подразделением в письме, отправленном в марте, сообщило агентство Bloomberg 8 июня.
В письме, направленном генеральному прокурору США Меррику Гарланду, сенаторы Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен обратились к Министерству юстиции с просьбой расследовать, не сделала ли Binance ложное заявление Конгрессу в начале этого года. В иске, поданном 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждала, что глобальное подразделение Binance и американское подразделение были объединены.
Сегодня мы обвинили Binance Holdings Ltd. (Binance); Основанная в США дочерняя компания BAM Trading Services Inc., которая работает вместе с Binance и их основателем Чанпэном Чжао, с различными нарушениями законодательства о ценных бумагах. pic.twitter.com/IWTb7Et86H
— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov) 5 июня 2023 г.
В марте трое сенаторов США во главе с Уорреном направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, ставя под сомнение операции биржи и запрашивая балансовые отчеты. В то время сенаторы утверждали, что Binance и ее американское подразделение пытались уклониться от местных регуляторов, избежать санкций и способствовать отмыванию денег.
Почти три недели спустя главный стратегический директор Binance Патрик Хиллман отправил запрошенные документы в Конгресс вместе с 14-страничным письмом, в котором рассказывается об истории соответствия биржи, признавая предыдущие ошибки и заявляя, что фирма разработала надежную политику «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег». в прошлые годы.
Почему важна независимость Binance.US?
Независимость Binance.US от ее глобального единства имеет решающее значение по двум причинам — регулирующая юрисдикция и ответственность в случае сбоя, — сказал профессор права Сиракузского университета Джек Грейвс.
«Если вы не сделаете их независимыми, то регулирующие органы США обратятся к Binance International и скажут, что у нас есть юрисдикция, потому что вы действуете через американское юридическое лицо. И на самом деле, я думаю, что SEC рассматривает это», — сказал Грейвс.
Второй важный аспект заключается в возможности банкротства Binance.US. Грейвс отметил, что существует основной принцип, согласно которому корпорация, а не ее владельцы, несет ответственность за свои долги. «Итак, пока Binance.US полностью независима и обанкротится, Binance International не обязана выплачивать долги Binance.US».
Если бы компании объединяли средства, владельцы, являющиеся глобальным подразделением Binance, несли бы ответственность в случае банкротства. «Вот почему корпоративная завеса, по сути, обеспечивает ограниченную ответственность владельцев. А материнская корпорация, такая как Binance International, такая же, как и любой другой владелец: она защищена. Она защищена от ответственности до тех пор, пока эти компании действительно независимы», — продолжил Грейвс, пояснив, что могут быть исключения.
5 июня компании опубликовали отдельные ответы на иск SEC. Глобальное подразделение Binance заявило, что оно «активно сотрудничало с расследованиями SEC и […] усердно работал, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы». Биржа также заявила: «Хотя мы серьезно относимся к обвинениям SEC, они не должны быть предметом принудительных действий SEC, не говоря уже об экстренных случаях».
Binance.US написал в Твиттере, что претензии SEC являются ее «последним примером принудительного регулирования». Иск «необоснован, и мы намерены энергично защищаться», — говорится в сообщении.
Журнал: Tornado Cash 2.0 — Гонка за создание безопасных и легальных монетоприемников
Источник: Сointеlеgrаph
