Добро пожаловать в Law Decoded, ваш еженедельный дайджест всех основных событий в области регулирования.
Драма FTX обострилась на прошлой неделе, когда Королевская полиция Багамских островов арестовала бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида по запросу правительства США. В течение нескольких часов политики, руководители криптовалют и влиятельные лица загрузили свои приложения в Твиттере, чтобы прокомментировать арест бывшего генерального директора, которому пришлось пропустить свои показания перед Конгрессом США. Тем не менее, текст запланированных показаний SBF был получен средствами массовой информации, в которых он обвинил во включении FTX.US в дело о банкротстве по главе 11 Джона Дж. Рэя III, юриста по реструктуризации, который взял на себя роль генерального директора FTX после подачи заявления о банкротстве.
Количество обвинений против FTX и лично SBF накапливается. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Bankman-Fried в нарушении антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) судебный процесс против Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX и Alameda Research, заявляющий о нарушениях Закона о товарных биржах и требующий суда присяжных. Новое обвинительное заключение, подписанное прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дамианом Уильямсом, состоит из 14 страниц и содержит восемь пунктов.
Сообщается, что Бэнкман-Фрид пересмотрел свое предыдущее решение об оспаривании экстрадиции и, как ожидается, предстанет перед судом на Багамах 19 декабря, чтобы добиваться его отмены. Дав согласие на экстрадицию, он сможет предстать перед судом Соединенных Штатов, где, если его признают виновным, он может получить до 115 лет тюрьмы. Тем не менее, в этом деле есть «многое, что предстоит разыграть», пока он не получит окончательный приговор в течение следующих нескольких месяцев или даже лет, сообщили юридические комментаторы.
Сенаторы Уоррен и Маршалл вводят закон об отмывании денег для криптовалют
Сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов от 2022 года. Семистраничный законопроект расширит классификацию бизнеса денежных услуг (MSB), запретит финансовым учреждениям использовать такие технологии, как миксеры цифровых активов, и будет регулировать киоски цифровых активов, также известные как банкоматы.
Предприятия, занимающиеся обслуживанием денег, должны будут иметь письменные политики по борьбе с отмыванием денег и внедрять их. Законопроект завершит требования к отчетности, уже предложенные FinCEN, и введет новые требования, включая отчетность о транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в соответствии с Законом о банковской тайне.
продолжить чтение
Канада запрещает криптовалютное кредитное плечо и маржинальную торговлю
Канадские администраторы ценных бумаг (CSA), совет провинциальных и территориальных регуляторов ценных бумаг Канады, выпустил обновление для крипто-торговых платформ, работающих в стране. Согласно заявлению, все фирмы, занимающиеся торговлей криптовалютами, работающие в Канаде, — как местные, так и иностранные, — должны соблюдать недавно расширенные условия, которые запрещают им предлагать услуги маржинальной торговли или торговли с кредитным плечом любым канадским клиентам. Расширенные условия также требуют, чтобы поставщики услуг обмена криптовалюты в Канаде отделяли активы хранения от собственного бизнеса платформы.
продолжить чтение
Нигерия собирается принять закон о признании биткойнов и криптовалют
Сообщается, что правительство Нигерии вскоре примет закон, который признает использование биткойнов (BTC) и других криптовалют в качестве средства идти в ногу с мировой практикой. Если законопроект об инвестициях и ценных бумагах 2007 года (поправка) будет подписан, это позволит местной комиссии по ценным бумагам и биржам «признавать криптовалюту и другие цифровые фонды в качестве капитала для инвестиций».
Отчет был опубликован почти через 24 месяца после того, как Нигерия запретила криптовалютную деятельность в феврале 2021 года, когда Центральный банк Нигерии (CBN) приказал местным криптобиржам и поставщикам услуг прекратить деятельность, а банкам было поручено закрыть счета любых физических или юридических лиц, уличенных в причастности. в торговой деятельности.
продолжить чтение
Источник: Сointеlеgrаph
