По данным компании Elliptic, занимающейся криминалистической экспертизой блокчейнов, за последний год киберпреступники ускорили переход от крипто-микшеров к межсетевым мостам.
В июне и июле почти вся украденная криптовалюта была отмыта через перекрестные мосты, данные Elliptic показывают полный разворот по сравнению с первой половиной 2022 года.
В сообщении в блоге от 18 сентября компания Elliptic объяснила, что тенденция к перекрестной преступности связана с эффектом «вытеснения преступности», когда преступники переходят к новому методу осуществления незаконной деятельности, когда существующий метод становится чрезмерно контролируемым. Однако переход на перекрестные мосты опережает их прогнозы.
Доля средств, отмытых между миксерами криптовалют и кросс-чейн мостами в период с января 2022 года по июль 2023 года. Источник: Elliptic.
В период с июля по сентябрь 2022 года соотношение отмытых средств, проходящих через миксеры, по сравнению с перекрестными мостами, изменилось, что соответствует санкциям Управления по контролю за иностранными активами США в отношении Tornado Cash в августе 2022 года, сообщила фирма.
Elliptic сообщила, что многие киберпреступники, такие как поддерживаемая Северной Кореей группа Lazarus, скопились на мосту «Лавина» после введения санкций.
По данным компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов, этот же мост, как сообщается, недавно использовался Lazarus Group для облегчения части украденных средств в ходе эксплойта Stake на сумму 41 миллион долларов 4 сентября.
В период с ноября 2022 года по январь 2023 года криптовалютные микшеры немного вернулись из-за закрытия RenBridge, который закрылся в декабре после того, как его финансирующая компания Alameda Research обанкротилась из-за банкротства FTX.
По оценкам Elliptic, за время своей деятельности RenBridge способствовала отмыванию средств на сумму 500 миллионов долларов.
Однако вскоре после этого преступники снова вернулись к перекрестным мостам, даже больше, чем раньше.
Перемещение по цепочке через мосты стало одним из самых популярных методов отмывания денег среди незаконных субъектов. До сих пор это было проблемой для следователей криптовалют. Встречайте TRM Phoenix — автоматизированное перекрестное отслеживание через более чем 12 мостов и сервисов: pic.twitter.com/7QsLthn180
– TRM Labs (@trmlabs) 25 августа 2022 г.
Связанный: 3 шага, которые могут предпринять криптоинвесторы, чтобы избежать хакерских атак со стороны Lazarus Group
Эллиптик заявил, что преступники, возможно, предпочитают межцепочные мосты, поскольку криминалистическим фирмам, занимающимся блокчейном, сложно масштабируемо отслеживать незаконную деятельность в цепочках.
«Преступники осознают, что устаревшие аналитические решения блокчейна не имеют средств для отслеживания незаконной активности блокчейнов или токенов программным или масштабируемым способом».
Кроме того, многие из этих украденных токенов можно обменять только через межцепочные мосты, в то время как большинство этих сервисов DeFi не требуют проверки личности, пояснил Elliptic.
По оценкам фирмы, с 2020 года через кросс-цепочные мосты было отмыто 4 миллиарда долларов в виде незаконных или высокорискованных криптовалют.
Журнал: 3,4 миллиарда долларов в биткойнах в банке из-под попкорна — история хакера The Silk Road
Источник: Сointеlеgrаph
