Вчера утром ФБР арестовало жителя Манхэттена Идина Далпура по обвинению в организации схемы Понци на сумму 43 миллиона долларов, включающей фиктивный гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и операцию по торговле криптовалютой.
«В течение четырех лет Идин Далпур предположительно использовал ложные обещания высокой прибыли, чтобы побудить жертв инвестировать в его предполагаемые предприятия по гостиничному бизнесу и торговле криптовалютой, но на самом деле использовал эти платежи для погашения других долгов или личных расходов», — заявил помощник директора ФБР Джеймс. Об этом Смит сообщил в пресс-релизе. «Обман миллионов инвесторов подрывает доверие клиентов и авторитет потенциальных консультантов, которые жизненно важны для успеха инвестиционного рынка».
Компания Далпура, Maxben Group, упоминает недвижимость, гостиничный бизнес, развлекательные заведения и профессиональные спортивные команды, но, похоже, не упоминает криптовалютную торговлю. Вместо этого, по данным ФБР, этим занимался отдельный бизнес.
«Далпур ложно представил инвесторам, что он покупал криптовалюту оптом и продавал ее с прибылью розничным инвесторам», — написали прокуроры в своем обвинительном заключении. «Как и в случае с гостиничным бизнесом в Лас-Вегасе, Далпур обещал инвесторам прибыльные годовые доходы и то, что их деньги были застрахованы. Эти заявления были ложными».
Житель Манхэттена также якобы потратил $1,7 миллиона денег инвесторов на покрытие своих личных убытков от азартных игр, более $400 000 на Art Direct и оплату обучения в частной школе для своих детей.
39-летнему Далпуру предъявлено одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, которое в случае признания виновным может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет.
В обвинительном заключении указывается, что в период с 2020 по 2024 год Далпур заманивал инвесторов в свою схему с помощью сфабрикованных контрактов и фальшивых финансовых отчетов, включая заявления о партнерстве с отелем и спортивными стадионами Лас-Вегаса. По данным ФБР, в ходе противостояния с инвесторами Далпур признался в обмане.
Это не первый раз, когда Далпуру предъявляют иск в связи с его бизнесом Maxben Group.
В прошлом месяце два кредитора подали иск против Далпура и его компании за нарушение контракта после того, как они взяли в 2023 году займ на 2,5 миллиона долларов и не смогли его погасить. А в сентябре 2023 года трое инвесторов подали иск, утверждая, что он обманул их и нарушил контракты после того, как они в течение нескольких лет вложили в его компанию в общей сложности 5 миллионов долларов.
«Это дело о серьезном злоупотреблении доверием», — говорится в иске 2023 года от имени трех инвесторов Dalpour. «Он начинал как деловой человек, подружился со всеми тремя мужчинами и в конечном итоге оказался в такой доверительной позиции, что г-н Салим, г-н Расс и г-н Шредер вложили более 5 миллионов долларов из своих денег и денег своих инвесторов. в бизнес мистера Далпура».
Примечание редактора: эта статья написана при участии AI. Отредактировано и проверено Стейси Эллиотт.
