В заменяющем обвинительном акте, поданном в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка 22 февраля, прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что действия Бэнкман-Фрида в деле, касающемся FTX и Аламеды, оправдывают 12 обвинений. Согласно обвинительному заключению, в их число входили:
Сговор с целью мошенничества в отношении клиентов FTXМошенничество с клиентами FTXСговор с целью мошенничества в отношении клиентов FTX в связи с покупкой и продажей деривативовМошенничество с клиентами FTX в связи с покупкой и продажей деривативовСговор с целью мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTXМошенничество с ценными бумагами об инвесторах в FTXСговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов для исследования AlamedaМошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов с исследованием AlamedaСговор с целью совершения банковского мошенничестваСговор с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денегСговор с целью отмывания денегСговор с целью сделать незаконные политические пожертвования и обмануть FEC
Первоначальный обвинительный акт против Бэнкман-Фрид, объявленный 13 декабря, включал восемь аналогичных обвинений без разбивки отдельных обвинений в отношении предполагаемых действий бывшего генерального директора как в FTX, так и в Alameda. В то время прокуратура также упомянула сговор с целью совершения мошенничества с товарами в своих обвинениях, которые, по-видимому, были включены в обвинительный акт, связанный с «покупкой и продажей деривативов» на FTX.
Связанный: Юристы SBF заплатят техническому эксперту, который поможет судье на условиях залога
Уголовный процесс в отношении Bankman-Fried в федеральном суде должен начаться в октябре, а дело о банкротстве FTX находится на рассмотрении в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными по тем же обвинениям, что и SBF, в декабрьской сделке о признании вины и могут дать показания по своему делу.
Федеральный судья, рассматривающий дело бывшего главного исполнительного директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, распорядился о раскрытии нового обвинительного заключения по 12 пунктам обвинения.
Эта история развивается и будет обновляться.
Источник: Сointеlеgrаph
