Южнокорейские прокуроры подтвердили, что генеральный директор Terraform Labs До Квон отправил 9 миллиардов вон (7 миллиардов долларов) Kim & Chang — ведущей южнокорейской юридической фирме — прямо перед впечатляющим крахом экосистемы Terra.
Решение Квона отправить миллионы юридической фирме было отмечено прокуратурой как преднамеренный шаг, который якобы подтвердил его осведомленность о надвигающемся крахе и ожидаемых юридических проблемах, как сообщает KBS News.
Пытаясь связать злой умысел Квона с предоплатой юридической фирме, прокуроры считают, что эта информация поможет в продолжающемся деле о мошенничестве. Кроме того, юристы Kim & Chang посетили Черногорию, чтобы встретиться с Квоном и бывшим финансовым директором Terraform Ханом Чан Джуном.
Ранее Квон был арестован в аэропорту Подгорицы в Черногории после попытки вылететь в Дубай по поддельным документам. После его ареста власти США и Южной Кореи потребовали экстрадиции Квона. Однако решение суда еще предстоит принять.
Связанный: соучредитель Terra находится под прицелом в Южной Корее после ареста До Квона
7 апреля стало известно, что южнокорейские прокуроры подозревают Квона в конвертации незаконных средств из Terra (LUNA) в биткойны (BTC). Прокуратура потребовала от Binance приостановить все запросы на снятие средств, связанные с Квоном.
В общей сложности прокуратура выявила 414,5 млрд вон (314,2 млн долларов) в незаконных активах, связанных с соучредителем Terraform Labs Квоном и его сообщниками, из которых около 91,4 млрд вон (69 млн долларов), как сообщается, напрямую связаны с Квоном.
«Мы предоставили властям Южной Кореи запрошенную помощь. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования LE, за любыми дополнительными комментариями обращайтесь в прокуратуру», — сказал представитель Binance, обращаясь к по этому поводу.
Журнал: правоохранительные органы США нагнетают обстановку в связи с преступлениями, связанными с криптографией
Источник: Сointеlеgrаph
