13 июля власти арестовали Алекса Машинского, бывшего главного исполнительного директора Celsius Network. Ему предъявлены уголовные и гражданские обвинения, связанные с его работой на платформе кредитования криптовалюты, соучредителем которой он стал в 2017 году.
Хотя потенциальное уголовное преследование Машинского и обвинение Цельсия продолжаются, события этой недели стали кульминацией для многих криптопользователей, пострадавших от краха платформы. Вероятно, перед крахом рынка криптовалют в 2022 году у Celsius были проблемы, но крах Terra привлек внимание к нестабильности кредитной платформы.
Celsius Network, основанная в 2017 году, выросла до более чем 1,7 миллиона клиентов и активов на сумму 25 миллиардов долларов под управлением на пике своего развития во время глобальной пандемии. Однако спад на рынке криптовалют пролил свет на практику торговли с использованием заемных средств фирмы и способствовал ее падению.
Цена токена Celsius (CEL) значительно упала в начале 2022 года на фоне отвязки стейблкоинов, таких как Tether (USDT), от доллара США и падения Terra. В июне 2022 года Celsius объявила, что приостановит все операции по снятию средств, чтобы «поставить Celsius в более выгодное положение для выполнения со временем своих обязательств по выводу средств», не указывая точных сроков.
Нехорошо выглядит, Цельсий. Подача заявления о банкротстве фирмы выявила несколько сложностей в ее деятельности. https://t.co/95asEd2fb9
— Коинтелеграф (@) 26 августа 2022 г.
Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 14 июля 2022 года, в результате чего вкладчики не были уверены в судьбе своих активов, заблокированных на кредитной платформе. До и после объявления многие государственные финансовые регуляторы США выпустили предупреждения Celsius, причем призывы варьировались от приказа платформе прекратить предлагать ценные бумаги до обвинений Машинского в вводящих в заблуждение заявлениях.
Машинский ушел с поста генерального директора в сентябре 2022 года, заявив, что его роль «все больше отвлекает» пользователей, столкнувшихся с «трудными финансовыми обстоятельствами». В сообщениях того времени о процедуре банкротства фирмы говорилось, что у Celsius долг около 2,8 миллиарда долларов.
К концу 2022 года Министерство юстиции США уже предъявило обвинение Машинскому, Цельсию и бывшему директору по доходам Рони Коэн-Павону по многочисленным обвинениям, связанным с мошенничеством, но разбирательство оставалось закрытым до июля 2023 года. Комиссия по торговле товарными фьючерсами ( CFTC), Федеральная торговая комиссия (FTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), вероятно, начали строить свои собственные дела против Celsius за нарушение правил в рамках своих соответствующих полномочий.
Связанный: соответствующие критериям пользователи Celsius могут изъять все «распределяемые активы хранения» после одобрения суда
В январе 2023 года генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против бывшего генерального директора за якобы многочисленные «ложные и вводящие в заблуждение заявления», в результате которых инвесторы потеряли миллиарды. В июле CFTC и SEC объявили гражданские иски против Машинского на фоне уголовных обвинений бывшего генерального директора, но при этом урегулировали дела с самой платформой. FTC оштрафовала кредитную платформу на 4,7 миллиарда долларов за якобы «разбазаривание».[ing] миллиарды пользовательских депозитов» после «обмана» пользователей.
На момент публикации Машинский не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, свободен под залог в 40 миллионов долларов и не имеет права путешествовать, кроме как при особых обстоятельствах. Должники Celsius заявили, что они «удовлетворены» разрешением дел с федеральными регулирующими органами, поскольку платформа продолжает процедуру банкротства.
Машинский присоединяется к растущему числу лиц в криптопространстве, преследуемых властями за предполагаемый обман пользователей. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид остается на свободе под залогом в США до первого уголовного суда в октябре, а соучредитель Terra До Квон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в Черногории, откуда он может быть экстрадирован в США или Южную Корею. Корее грозит обвинение в мошенничестве.
Соберите эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и показать свою поддержку независимой журналистики в криптопространстве.
Журнал: Tiffany Fong Flames Celsius, FTX и NY Post: Hall of Flame
Источник: Сointеlеgrаph
