По мере того, как злоупотребления FTX продолжают всплывать и раскрываться обвинением, выясняется, что клиенты опальной криптобиржи отправляли деньги в поддельный электронный интернет-магазин, который, как сообщается, открыл Сэм Бэнкман-Фрид.
В своей жалобе, поданной 13 декабря, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упомянула North Dimension Inc, дочернюю компанию Alameda, которая сыграла важную роль в финансовых злоупотреблениях FTX. Согласно жалобе, Bankman-Fried поручил FTX, чтобы клиенты переводили средства на банковские счета North Dimension, чтобы скрыть тот факт, что средства были отправлены на счет, контролируемый Alameda.
Связанный: SBF встретился со старшими советниками Байдена за 2 месяца до краха FTX: отчет
Но самым странным фактом о компании, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Теперь этот сайт доступен только через WebArchive и выглядит как магазин электроники. Однако нет никаких доказательств того, что в Северном измерении можно что-то купить.
Нажав на любой предмет, например, на MacBook Pro с ценой 1199 долларов и 13-дюймовым дисплеем, вы попадете на страницу «Получить предложение», где можно оставить свое сообщение и контакты на веб-сайте. Как гласит текст на странице: «Мы сотрудничаем с амбициозными брендами и людьми; мы хотели бы построить что-то великое вместе».
Сайт также заявлял о сотрудничестве с «премиальными мировыми брендами», но логотипы, отображаемые в партнерском разделе, вряд ли знакомы тем, кто хочет купить ноутбук или смартфон.
Вишенкой на торте, безусловно, является раздел сайта «О нас», тексты которого может писать не самый умный искусственный интеллект.
Сообщается, что после освобождения под залог в размере 250 миллионов долларов SBF обналичил крупные суммы криптовалюты. Согласно онлайн-расследованию, проведенному преподавателем DeFi BowTiedIguana, он обналичил 684 000 долларов в криптовалюте для обмена на Сейшельских островах.
Источник: Сointеlеgrаph
