Власти Южной Кореи арестовали 16 человек, связанных с транзакциями криптовалюты на 2 миллиарда долларов: отчет

Сообщается, что таможенная служба Южной Кореи арестовала 16 человек, причастных к незаконным валютным операциям, связанным с криптоактивами на сумму около 2 миллиардов долларов.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Newsis во вторник, таможенные органы страны планируют привлечь к ответственности двух неназванных лиц, связанных с незаконными операциями, наложить штрафы на семь человек, связанных с халатностью, и продолжить расследование в отношении остальных семи человек. Сообщается, что с февраля расследование Таможенной службы Кореи выявило более 2,7 триллиона вон — примерно 2 миллиарда долларов на момент публикации — связанных с транзакциями на внутренних и зарубежных криптобиржах.

Более 380 миллиардов вон — 283 миллиона долларов — из зарегистрированных транзакций были осуществлены через нелегальные агентства денежных переводов. Согласно отчету, обвинения против двух лиц связаны с предполагаемыми нарушениями Закона Кореи о валютных операциях — законодательства с поправками, внесенными в 2017 году, которое требует, чтобы лица, участвующие в криптовалютных транзакциях, получали одобрение регулирующих органов от Комиссии по финансовым услугам.

Связанный: Южная Корея откладывает 20% налог на крипто-прибыль до 2025 года

18 августа подразделение финансовой разведки Южной Кореи расправилось с 16 поставщиками услуг виртуальных активов в стране, включая KuCoin, Poloniex и Phemex. Регулирующий орган заявил, что биржи занимались коммерческой деятельностью без регистрации, и заявил, что потенциально может наложить штрафы и тюремное заключение соответственно.

После объявления Комиссии по финансовым услугам страны в июле южнокорейские криптофирмы должны зарегистрироваться до 24 сентября, в противном случае им грозит судебное преследование и денежные штрафы. Национальное собрание страны также ожидает рассмотрения нескольких законодательных актов, которые могут повлиять на индустрию криптовалют и блокчейнов.

Источник: Сointеlеgrаph