Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против трех человек в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи со схемой совершения инсайдерской торговли с использованием криптовалюты, один из которых был бывшим менеджером по продуктам в Coinbase Global.
В своем заявлении в четверг прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка заявила, что совместно с нью-йоркским полевым отделением Федерального бюро расследований она предъявила обвинение бывшему менеджеру по продуктам Coinbase Global Ишану Вахи, а также его брату Нихилу. Вахи и партнер Самир Рамани. Трио якобы использовало конфиденциальную информацию, якобы полученную Ишаном от Coinbase, относительно того, какие токены будут перечислены на бирже, чтобы получить примерно 1,5 миллиона долларов прибыли от торговли 25 различными криптовалютами.
Трое обвиняются в первой в истории схеме инсайдерской торговли криптовалютой https://t.co/cdTcwQQOau
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 21 июля 2022 г.
По данным властей, Ишан был осведомлен о листинге криптовалют на биржах, контролируемых Coinbase, в качестве менеджера по продукту с августа 2021 года по май 2022 года, включая даты запуска токенов. Прокуратура США утверждала, что с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан передавал информацию, касающуюся даты запуска токенов, своему брату или Рамани для инвестирования в криптовалюты до ожидаемого скачка цен из-за того, что крупная биржа, такая как Coinbase, перечислила актив.
Трио якобы использовало схему инсайдерской торговли по крайней мере в 14 отдельных объявлениях о публичном листинге Coinbase, используя несколько кошельков блокчейна Ethereum для совершения и передачи покупок, а также учетные записи на централизованных биржах на чужие имена. Перед крупным объявлением о листинге Coinbase 11 апреля онлайн-сыщики обнаружили, что несколько кошельков Ethereum приобрели большое количество шести токенов, что вызвало заявления об инсайдерской торговле.
«Хотя обвинения в этом деле касаются транзакций, совершенных на криптовалютной бирже, а не на более традиционном финансовом рынке, они по-прежнему представляют собой инсайдерскую торговлю», — сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл.
Генеральный директор Брайан Армстронг сказал в то время, что «всегда существует вероятность того, что кто-то внутри Coinbase может, вольно или невольно, передать информацию посторонним, занимающимся незаконной деятельностью», и биржа будет проводить расследования и при необходимости координировать свои действия с внешними юридическими фирмами.
«Если в ходе этих расследований выясняется, что какой-либо сотрудник Coinbase каким-либо образом помогал или содействовал какой-либо гнусной деятельности, эти сотрудники немедленно увольняются и передаются в соответствующие органы (возможно, для уголовного преследования)», — сказал Армстронг в апреле.
Связанный: SEC, как сообщается, начинает расследование инсайдерской торговли на биржах
Прокуратура США сообщила, что 11 мая директор по безопасности Coinbase связался с Ишаном, чтобы договориться о встрече, связанной с листингом активов биржи. Ишан попытался сесть на рейс в один конец в Индию перед запланированной на 16 мая встречей, но был остановлен правоохранительными органами.
Эта история развивается и будет обновляться.
Источник: Сointеlеgrаph
