Судебный процесс соучредителей Paxful касается незаконного присвоения средств, отмывания денег и уклонения от санкций США

Ожесточенный спор между соучредителями Paxful Артуром Шабаком и Мохамадом (Рэем) Юссефом в судах Делавэра, возможно, стал настоящей причиной внезапного закрытия рынка биткойнов 4 апреля.

Согласно судебным документам, Шабак и Юссеф, основавшие Paxful в 2015 году из-за общей страсти к биткойнам (BTC), теперь оспаривают контроль над компанией, предъявляя друг другу несколько обвинений. Среди обвинений — незаконное присвоение средств компании, отмывание денег и уклонение от санкций США против России.

Основатели не согласны

Шабак был главным операционным директором (COO) Paxful до февраля 2022 года, когда ему якобы запретили участвовать в операциях компании из-за разногласий с Юссефом — главным исполнительным директором (CEO) Paxful — о будущем торговой площадки и операциях, включая конфликты по поводу « законность постоянно растущих расходов на нераскрытые лица».

Судебные документы, поданные в Делавэре 21 марта 2023 года. Источник: Канцелярия США штата Делавэр.

Согласно утверждениям Шабака в иске, большое количество биткойнов Paxful было переведено турецкой организации под названием «EMiR», которая, как он утверждает, не является законной компанией-разработчиком программного обеспечения. «У него нет веб-сайта, рекламирующего программное обеспечение или услуги веб-разработки, и его физического адреса. […] По-видимому, принадлежит швейной компании».

Субподрядчиком, предположительно получающим платежи от EMiR, является компания «Декслектика» из Санкт-Петербурга, принадлежащая бывшим директорам Paxful. Согласно судебным документам, эти организации обвинялись в причастности к «массовым сделкам необычного характера», которые начались после того, как Шабак был исключен из деятельности компании. «У этих переводов нет законной деловой цели», — говорится в иске.

В комментариях Юссеф назвал эти утверждения «смехотворными». По его словам, обвинения сосредоточены вокруг выплаты зарплаты турецкой инжиниринговой компании, работающей на Paxful. «Он [Schaback] этими обвинениями заблокировали эти выплаты зарплаты нашим инженерам, утверждая, что они были фальшивыми и даже что они не оказывали таких услуг. Он играл в безумную игру, пока вся команда из 80 инженеров не перестала работать. […] Сам г-н Шабак был вынужден признать, что это была серьезная ошибка, и разрешил этим инженерам выплатить задолженность по зарплате на заседании правления», — отметил Юссеф.

Судебные документы, поданные 3 марта 2023 г. Источник: Канцелярия США штата Делавэр.

Точка зрения Юссефа

Юссеф утверждает, что юридическая тактика его соучредителя «граничит с терроризмом» и стоила Paxful многих сотрудников и директоров. «Его обвинения были настолько клеветническими, что мы потеряли нашего генерального директора, технического директора, директора по информационной безопасности, вице-президента по финансам и вице-президента по персоналу. Он даже преследовал нашу юридическую фирму McDermott Will and Emery, одну из самых уважаемых юридических фирм в Соединенных Штатах, требуя, быть отстраненным от представления нас в Делавэре», — сказал он .

Юссеф сказал, что в связи с неминуемой отставкой его команды невозможно оставить Шабака в Paxful.

«Артур и я какое-то время были бездомными в Нью-Йорке, пока создавали Paxful. Он происходил из семьи рабочего класса, как и я, и мы многое связывали. Вначале он усердно работал и приносил пользу. Я уважал то, что он заботился о своих Где-то в 2018 году он начал меняться. Я прикрывал его, но когда весь ELT пригрозил уйти в отставку, мне пришлось принять неприглядную правду о том, что он изменился и стал не тем, кем я его считал».

Точка зрения Шабака

В интервью Шабак сказал, что Юссеф в одностороннем порядке закрыл Paxful 4 апреля. «Действия г-на Юсефа были направлены на консолидацию власти в юрисдикции за пределами Соединенных Штатов и исключение меня и других акционеров из его планов. »

Шабак говорит, что у него ограниченный доступ к информации в компании, и он не участвовал в повседневных операциях в течение 18 месяцев.

«У нас с г-ном Юссефом были принципиальные разногласия в направлении продуктов и корпоративном управлении Paxful, и по его текущим действиям вы можете видеть, что его целью всегда было вывести Paxful из-под юрисдикции США из-за давления регулирующих органов».

Журнал: Биткойн в Сенегале: почему эта африканская страна использует BTC?

Источник: Сointеlеgrаph