Прокуратура намерена использовать личные записи и дневниковые записи генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве доказательств против соучредителя FTX Сэма Бэнкман-Фрида в ходе его уголовного процесса.
В заявлении от 14 августа прокуратура заявила, что представит коллекцию личных списков дел и заметок Эллисона, в том числе одну под названием «Вещи, о которых Сэм волнуется».
В записке резюмируются разговоры между Бэнкменом-Фридом и Эллисоном о его деловых проблемах, сборе средств, торговых хеджах Аламеды и негативных отзывах в прессе о хедж-фонде и связях с FTX.
Другие записи дают ключевое представление о повседневном ведении того, что, по мнению прокуратуры, было мошенническими операциями в FTX.
Выделена выдержка из намерения обвинения представить дневники и гроссбухи Эллисона суду. Источник: CourtListener
В набор доказательств входит запись Эллисона, сделанная на всеобщем собрании 9 ноября 2022 года — за два дня до того, как FTX и Alameda подали заявление о банкротстве.
На встрече сотрудник Alameda, как сообщается, спросил Эллисона, кто еще знал о нехватке средств пользователей FTX, на что Эллисон ответил: «Да, я имею в виду, я говорил об этом, например, с Сэмом, Нишадом и Гэри. ».
Гэри Ван является соучредителем FTX, а Нишад Сингх был техническим директором биржи. Оба признали себя виновными в мошенничестве и, как сообщается, сотрудничают с прокуратурой.
Сотрудник надавил на Эллисонона, который принял решение использовать депозиты пользователей FTX, на что Эллисон, как сообщается, ответил:
«Гм. . . Сэм, наверное.
Примечательно, что обвинение объяснило, что множество доказательств, включая другие дневники и личные записи Эллисон, не являются слухами, поскольку Эллисон делала записи, чтобы увековечить информацию и помочь выполнить свою роль в заговоре.
Связанный с этим: экс-руководитель FTX Саламе не будет давать показания по делу о предполагаемом незаконном пожертвовании кампании
Обвинение также добавило, что доказательства, касающиеся других предполагаемых действий Бэнкман-Фрид, также должны быть приняты.
Это включает в себя предположительно фальсифицированные отчеты в неназванный банк, подкуп китайских чиновников в отношении замороженных счетов Alameda, манипулирование собственным токеном биржи FTX (FTT), а также выборочную приоритетность платежей кредиторам.
Адвокаты Бэнкман-Фрид ответили на ходатайство обвинения в заявлении от 14 августа, в котором они предложили исключить любые доказательства, полученные после 1 июля.
Они утверждали, что прокуроры не смогли своевременно предоставить конкретную информацию, в том числе содержимое ноутбука Вана и зашифрованные чаты Эллисона в Telegram. Защита утверждала, что эти задержки помешали им должным образом подготовиться к суду.
Бэнкман-Фрид в настоящее время ожидает своего октябрьского суда в бруклинском столичном центре заключения после того, как суд отменил его залог из-за обвинений в том, что он слил некоторые записи из дневника Эллисона в The New York Times.
Большие вопросы: АНБ создало Биткойн?
Источник: Сointеlеgrаph
