Соучредитель AirBit Club — криптовалютной пирамиды, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов — был приговорен к 12 годам тюремного заключения за участие в «финансовой пирамиде» стоимостью 100 миллионов долларов, которая якобы участвовала в майнинге криптовалют.
Приговор был вынесен почти через семь месяцев после того, как Родригес — соучредитель AirBit Club — признал себя виновным по обвинению в заговоре с использованием электронных средств мошенничества в Окружном суде США в марте.
В заявлении от 26 сентября Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что Родригес «охотился» на неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их средства были инвестированы в законные операции по торговле криптовалютой и майнингу.
«Вместо того, чтобы инвестировать от имени инвесторов, Родригес спрятал деньги жертв в сложной схеме отмывания с использованием биткойнов, трастового счета адвоката, международных подставных и подставных компаний и использовал деньги жертв, чтобы набить свои карманы».
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс назначил Родригесу дополнительные три года освобождения под надзором после его 12-летнего тюремного заключения.
.@HSINewYork Оперативная группа Эльдорадо, крупнейшая целевая группа по борьбе с отмыванием денег в США, гордится тем, что сыграла жизненно важную роль в обеспечении правосудия в отношении жертв Пабло Ренато Родригеса и мошеннической схемы Понци «Клуб AirBit» #HomelandSecurityInvestigations # ХСИНИ https://t.co/UVco4ai3rI
– HSI Нью-Йорк (@HSINewYork) 26 сентября 2023 г.
Осужденному мошеннику было приказано выплатить конфискацию в размере 65 миллионов долларов США, а также конфисковать другие предметы, в том числе в общей сложности 3800 биткойнов (BTC) (стоимостью 100 миллионов долларов США), резиденцию Родригеса в Ирвине в Калифорнии, 900 000 долларов США в долларах США, изъятых из собственности, и почти 1 доллар США. миллионов ранее находились на условном депонировании самолета Gulfstream Jet.
Остальные обвиняемые — Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес также признали себя виновными и ожидают вынесения приговора.
Связанный: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци
AirBit Club был запущен в 2015 году. Потенциальным инвесторам сообщили, что AirBit Club получает прибыль от майнинга и торговли криптовалютой и что жертвы будут получать пассивную гарантированную ежедневную прибыль от любого приобретенного членства.
Однако еще в 2016 году членам клуба, желающим вывести доходы, встречали оправдания, задержки и скрытые платежи, а также говорили, что им необходимо набирать новых членов, если они хотят получить прибыль.
Операторам клуба, в том числе Родригесу, Министерство юстиции США в августе 2020 года предъявило обвинения в мошенничестве и отмывании денег после расследования, проведенного Управлением внутренней безопасности США.
Согласно отчету аналитической компании TRM Labs от 28 июня, в 2022 году 7,6 миллиарда долларов средств было потеряно из-за криптовалютных пирамид и пирамид.
Журнал: Unstablecoins: депривязка, изъятие банковских вкладов и другие риски
Источник: Сointеlеgrаph
