Сообщается, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичивает большие суммы криптовалюты вскоре после освобождения под залог, свидетельствуют данные сети.
Согласно расследованию, проведенному преподавателем DeFi BowTiedIguana, SBF обналичил 684 000 долларов в криптовалюте на бирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом.
Аналитик децентрализованных финансов (DeFi) BowTiedIguana 29 декабря сообщил в Твиттере о серии запутанных транзакций кошелька, предположительно связанных с SBF, предположив, что бывший генеральный директор FTX мог нарушить условия выпуска, чтобы не тратить более 1000 долларов без разрешения суда. .
Согласно анализу BowTiedIguana, публичный адрес SBF (0xD5758) 28 декабря отправил весь оставшийся эфир (ETH) на вновь созданный адрес (0x7386d). BowTiedIguana отметил, что в августе 2020 года SBF переняла адрес, который изначально принадлежал создателю Sushiswap, у шефа Номи.
Когда в августе 2020 года SBF согласился взять под свой контроль биржу Sushiswap от анонимного основателя Шефа Номи, он попросил передать право собственности на его адрес в Ethereum pic.twitter.com/vask9WqSHd.
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 декабря 2022 г.
В течение нескольких часов 0x7386d получил переводы на общую сумму 367 000 долларов США с 32 адресов, идентифицированных как кошельки Alameda Research, а еще 322 000 долларов США поступили с других кошельков. По словам аналитика DeFi, все средства были отправлены на централизованную криптобиржу на Сейшельских островах и на криптомост RenBridge.
Связанный: SBF встретился со старшими советниками Байдена за 2 месяца до краха FTX: отчет
0x7386d отправил в общей сложности 519,5 эфира (ETH), или около 629 000 долларов США, на адрес 0x64e9B, который также получил средства с адресов, помеченных как Alameda Research. BowTiedIguana также выявила пять отдельных транзакций на сумму менее 51 ETH (61 000 долларов США), которые использовались для перевода средств на вновь созданные кошельки, а затем «в дальнейшем на биржу на Сейшельских островах».
Кроме того, кошелек 0x64e9B, связанный с SBF, отправил три транша по 200 000 Tether (USDT) на биржу FixedFloat.
Эта статья находится в разработке и будет обновляться.
Источник: Сointеlеgrаph
