Федеральные прокуроры заявили, что Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид «удвоил» использование средств клиентов, когда он приобрел долю Binance в FTX на сумму 2 миллиарда долларов в 2021 году. По словам прокуроров правительства США, Бэнкман-Фрид оплатил выкуп за счет средств клиентов FTX. .
Обвинение представит свои заключительные аргументы 1 ноября в Южном окружном суде Нью-Йорка, где с 3 октября проходит суд над Бэнкман-Фридом. Сообщается, что присяжные по делу заслушали слова помощника прокурора США Николаса Рооса:
«У ответчика был выбор: очистить счет или удвоить ставку? Он увеличился вдвое. Вот когда он удвоил ставку. Он использовал деньги клиентов, чтобы выкупить акции FTX у Binance. […] Это стоило 2 миллиардов долларов».
В 2019 году Binance инвестировала в FTX посредством стратегического партнерства. Два года спустя, в 2021 году, Бэнкман-Фрид попытался выкупить акции FTX, заплатив своему конкуренту 2,1 миллиарда долларов в стейблкоине BUSD и токене FTX (FTT).
Кроме того, прокуратура проверила другие платежи и покупки, предположительно совершенные FTX на средства клиентов, включая миллионы долларов в виде политических пожертвований, элитной недвижимости на Багамах и венчурных инвестиций.
«Он тратит на К5 — вот платежный документ, подписанный ответчиком. Нишад Сингх сказал, что это плохая идея. Парень, который руководил K5, тусовался со знаменитостями», — сказал Роос, имея в виду K5 Ventures, венчурный фонд, специализирующийся на стартапах на ранних стадиях.
Предприятия K5 получили 700 миллионов долларов инвестиций от FTX в 2022 году. Alameda Research, дочерняя компания FTX, также инвестировала 300 миллионов долларов в K5 Global. По мнению прокуратуры, источником средств были депозиты клиентов FTX. Роос продолжил:
«Ответчик знает, что Аламеда не сможет выплатить долг. Нишад видит гигантскую дыру и приходит в ужас. Ответчик, не более того. Он с этим смирился. Он хотел использовать деньги. Он действительно использовал деньги. У него хватило высокомерия думать, что ему это сойдет с рук».
Защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что собственные средства FTX, выручка которых выросла с $89 млн в 2020 году до $1,02 млрд в 2021 году, использовались для венчурных инвестиций, политических пожертвований и покупки недвижимости. По мнению его команды защиты, разрыв в 8 миллиардов долларов между FTX и Alameda Research был вызван отсутствием управления рисками и торговыми ошибками Alameda.
Бэнкман-Фриду предъявлены семь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества, и в случае признания его виновным он может провести в тюрьме до 115 лет. Ожидается, что защита приступит к заключительным выступлениям 1 ноября, как раз перед тем, как присяжные вынесут окончательный вердикт.
Журнал: За пределами криптовалюты: доказательства с нулевым разглашением демонстрируют потенциал от голосования до финансирования
