Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила 1 ноября, что обвиняет SafeMoon и троих ее руководителей в мошенничестве и незарегистрированных продажах ценных бумаг в связи с ее токеном SAFEMOON. В то же время Министерство юстиции раскрыло обвинения против мужчин.
Согласно обвинениям SEC, создатель SafeMoon Кайл Нэги, генеральный директор Джон Карони и технический директор Томас Смит вывели из проекта активы на сумму 200 миллионов долларов и незаконно присвоили средства инвесторов. Министерство юстиции обвиняет мужчин в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно сообщению Министерства юстиции, Карони и Смит арестованы, а Надь остается на свободе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что обещанные средства SafeMoon будут заблокированы в пуле ликвидности и недоступны никому, даже ответчикам, хотя на самом деле большая часть пула не была заблокирована.
Прокурор США Бреон Пис заявил:
«Как утверждается, ответчики намеренно ввели в заблуждение инвесторов и перенаправили миллионы долларов на реализацию своей жадной схемы и обогащение за счет покупки специального спортивного автомобиля Porsche, других роскошных автомобилей и недвижимости».
SafeMoon, называемый «мем-монетой TikTok», за период с 12 марта по 20 апреля 2021 года вырос на 55 000% в стоимости, достигнув капитализации более 5 миллиардов долларов, а затем резко упал, когда в коде смарт-контракта были обнаружены уязвимости. Министерство юстиции заявило, что рыночная капитализация выросла до 8 миллиардов долларов.
По данным SEC, Карони и Смит незаконно присвоили средства на покупки SAFEMOON, чтобы поддержать его цену. Карони также обвиняют в фиктивной торговле.
SafeMoon уже сталкивался с противоречиями. В феврале 2022 года на SafeMoon, Karony и нескольких знаменитостей подали в суд, утверждая, что они применили схему «накачка и сброс» с использованием токена. SafeMoon был взломан в марте 2023 года, но хакер согласился вернуть 80% средств в следующем месяце.
