Согласно местным сообщениям, Сиика Милева, пресс-секретарь главного прокурора Болгарии, отрицает политические мотивы расследования в отношении компании Nexo, занимающейся крипто-кредитованием. Комментарии были сделаны в ответ на утверждения о том, что расследование связано с политическими пожертвованиями компании.
Почти все случаи, когда прокуратура начинает расследование, затрагивающее чьи-либо финансовые интересы, заканчиваются нападками и обвинениями, сказала Милева, добавив, что «нападки на институты стали национальным видом спорта».
12 января группа прокуроров, следователей и иностранных агентов провела обыски в офисах компании в болгарской столице Софии. Операция была направлена против крупномасштабной схемы отмывания денег, а также нарушений международных санкций России.
Менее чем через 48 часов после обыска в офисах Nexo четыре человека были обвинены в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и нелицензионном банковском деле. Два человека были освобождены под залог на сумму около 550 000 долларов. Двое других до сих пор не найдены в Болгарии и объявлены в международный розыск. Неясно, были ли эти люди связаны с криптофирмой.
По данным Mileva, сделки, проведенные Nexo, составили 94 миллиарда долларов за пять лет. Под следствием находится организованная преступная группа, действовавшая на территории нескольких стран с начала 2018 года, отметил собеседник агентства.
Отдайте свой голос прямо сейчас!
В Твиттере Nexo пожаловалась на рейд правоохранительных органов и заявила, что готовит иск против возмещения ущерба, причиненного внезапным вмешательством полиции. Компания классифицировала подход властей как «сначала пинайте, потом задавайте вопросы».
По данным компании, следователи часами не выдавали ордер на обыск, при этом инспекторы так и не представились сотрудникам Nexo.
Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами и надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости. 7/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023 г.
Nexo управляет инвестиционной платформой, где пользователи могут делать ставки и брать кредиты под залог криптовалюты. Хотя у нее есть офисы в Болгарии, фирма не предоставляет услуги резидентам страны из-за возможных проблем с регулированием. Компания была основана в 2018 году и имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии.
В декабре 2022 года Nexo объявила о поэтапном прекращении своей деятельности в США из-за отсутствия четкого регулирующего сотрудничества с властями США.
Источник: Сointеlеgrаph
