Прокурор США Южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований объявили об обвинениях в мошенничестве против бывшего генерального директора обанкротившегося крипто-кредитора Celsius Алекса Машински.
В заявлении от 13 июля Министерство юстиции США заявило, что обвинило Машинского в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с якобы обманом клиентов и введением их в заблуждение относительно «успеха, прибыльности и характера инвестиций» Celsius. на средства пользователей. Однако власти заявили, что достигли «соглашения об отказе от судебного преследования» с Celsius, которая «согласилась взять на себя ответственность за свою роль в мошеннических схемах».
«Если вы обкрадываете обычных инвесторов, чтобы набить собственные карманы, мы привлечем вас к ответственности», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. «Будь то мошенничество старой школы или какая-то криптосхема новой школы, это не имеет ни малейшего значения. Для нас это все мошенничество. И мы будем здесь, чтобы поймать его».
Сегодня Иэн МакГинли, директор по правоприменению @CFTC, примет участие в пресс-конференции в 11:30 по восточноевропейскому времени с @SDNYnews, @FBI и @SECGov, чтобы объявить о принудительных действиях против Celsius Network и Александра Машинского. Смотрите в прямом эфире: https://t.co/XajNGYcV3y
— CFTC (@CFTC) 13 июля 2023 г.
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон и Машсинки также столкнутся с обвинениями в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с манипулированием ценой токена CEL. Сообщается, что власти арестовали Машинского 13 июля в рамках обвинительного заключения.
Обвинения были выдвинуты на фоне множества судебных исков против Celsius и Машинского после краха платформы и финансовых трудностей в 2022 году. Celsius приостановил вывод средств на своей платформе, и многие государственные регуляторы ценных бумаг США также проводили расследование в отношении фирмы.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против Машинского 5 января, утверждая, что бывший генеральный директор ввел в заблуждение инвесторов Celsius, что привело к убыткам в миллиарды долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 13 июля подала собственный иск, сославшись на аналогичные обвинения против Celsius и Mashinsky, но также обвинив фирму в нарушениях законодательства о ценных бумагах.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Источник: Сointеlеgrаph
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…