Прокурор США Южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований объявили об обвинениях в мошенничестве против бывшего генерального директора обанкротившегося крипто-кредитора Celsius Алекса Машински.
В заявлении от 13 июля Министерство юстиции США заявило, что обвинило Машинского в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с якобы обманом клиентов и введением их в заблуждение относительно «успеха, прибыльности и характера инвестиций» Celsius. на средства пользователей. Однако власти заявили, что достигли «соглашения об отказе от судебного преследования» с Celsius, которая «согласилась взять на себя ответственность за свою роль в мошеннических схемах».
«Если вы обкрадываете обычных инвесторов, чтобы набить собственные карманы, мы привлечем вас к ответственности», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. «Будь то мошенничество старой школы или какая-то криптосхема новой школы, это не имеет ни малейшего значения. Для нас это все мошенничество. И мы будем здесь, чтобы поймать его».
Сегодня Иэн МакГинли, директор по правоприменению @CFTC, примет участие в пресс-конференции в 11:30 по восточноевропейскому времени с @SDNYnews, @FBI и @SECGov, чтобы объявить о принудительных действиях против Celsius Network и Александра Машинского. Смотрите в прямом эфире: https://t.co/XajNGYcV3y
— CFTC (@CFTC) 13 июля 2023 г.
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон и Машсинки также столкнутся с обвинениями в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с манипулированием ценой токена CEL. Сообщается, что власти арестовали Машинского 13 июля в рамках обвинительного заключения.
Обвинения были выдвинуты на фоне множества судебных исков против Celsius и Машинского после краха платформы и финансовых трудностей в 2022 году. Celsius приостановил вывод средств на своей платформе, и многие государственные регуляторы ценных бумаг США также проводили расследование в отношении фирмы.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против Машинского 5 января, утверждая, что бывший генеральный директор ввел в заблуждение инвесторов Celsius, что привело к убыткам в миллиарды долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 13 июля подала собственный иск, сославшись на аналогичные обвинения против Celsius и Mashinsky, но также обвинив фирму в нарушениях законодательства о ценных бумагах.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Источник: Сointеlеgrаph
