Правительство Соединенных Штатов исключило два положения из Закона о полномочиях национальной обороны (NDAA), которые были разработаны для решения проблем борьбы с отмыванием денег (AML), связанных с криптовалютой.
NDAA — это закон, который разрешает Министерству обороны страны использовать федеральное финансирование. Оба положения, исключенные из NDAA, включали комплексную систему проверки и отчетность о криптовалютной деятельности для противодействия незаконным практикам.
Отчет конференции по Закону о полномочиях национальной обороны. Источник: Комитет Сената США по вооруженным силам.
Первое положение предписывало министру финансов США координировать свои действия с банковскими и государственными регулирующими органами при создании системы анализа и проверки, ориентированной на риски, ориентированной на криптовалюту для финансовых учреждений.
Второе положение касается усилий по противодействию анонимным транзакциям с криптоактивами, например, с использованием криптомиксеров и тумблеров.
Это включало в себя подготовку отчета с подробным описанием объемов транзакций с криптоактивами, связанных с объектами, находящимися под санкциями. Кроме того, в отчете будут рассмотрены подходы к регулированию, принятые в других юрисдикциях.
После этого правительству США будут даны рекомендации по внедрению правил криптовалют:
«Рекомендации по законодательству или регулированию, касающимся технологий и услуг, описанных в пунктах (1) и (3)».
28 июля сообщил, что Сенат США принял NDAA на сумму 886 миллиардов долларов.
Поправки, связанные с криптовалютой, включали элементы Закона о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов, принятого в 2022 году, и Закона об ответственных финансовых инновациях, который направлен на принятие мер предосторожности, чтобы избежать еще одного инцидента, подобного FTX, в отрасли.
Это было предложено командой сенаторов, в том числе Синтией Ламмис, Элизабет Уоррен, Кирстен Гиллибранд и Роджером Маршаллом.
Связанный: FinCEN предлагает обозначить крипто-миксеры как центры по отмыванию денег
В последнее время правительство США обсуждает вопросы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалюты.
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США провел 15 ноября заседание, на котором обсуждалась незаконная деятельность в рамках криптоэкосистемы.
В ходе встречи они также рассмотрели, насколько активны криптобиржи и поставщики децентрализованного финансирования для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Журнал: Страхи и сомнения законодателей стимулируют предлагаемые правила криптовалюты в США
