Аналитики данных блокчейна из Nansen вновь вспомнили дни, предшествовавшие краху FTX, включая перевод токенов FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов между биржей и Alameda Research.
Отчет Нансена, предоставленный , раскрывает уникальные наблюдения аналитической фирмы по блокчейну, подчеркивая тесные отношения между двумя компаниями, основанными Сэмом Бэнкманом-Фридом, поскольку бывший генеральный директор FTX предстает перед судом, чтобы столкнуться с целым рядом обвинений, связанных с крахом биржи. .
Широко сообщается, что крах FTX был вызван первоначальными отчетами, в которых отмечалась значительная 40% доля активов Alameda в размере $14,6 млрд, хранящихся в токенах FTT в сентябре 2022 года.
Аналитики Nansen сообщили, что они наблюдали сомнительные внутрисетевые взаимодействия между FTX и Alameda до того, как эти отчеты стали известны. В период с 28 сентября по 1 ноября Аламеда отправила FTX токены FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов США и несколько непрерывных переводов стейблкоинов, привязанных к доллару США, на сумму 388 миллионов долларов США.
Чистый поток FTT из Аламеды в FTX. Источник: Нансен
Данные внутри сети также показали, что FTX владеет около 280 миллионов токенов FTT (80%) от общего количества 350 миллионов токенов FTT. Данные блокчейна отражают «значительную» долю объема торгов FTT, составляющую миллиарды долларов, перемещающихся между различными кошельками FTX и Alameda.
Нансен также подчеркивает, что большая часть предложения токенов FTT, состоящая из токенов компаний и непроданных токенов, не принадлежащих компании, была зафиксирована трехлетним контрактом на передачу прав. По мнению аналитиков, единственным бенефициаром контракта является кошелек, контролируемый Alameda.
Учитывая, что две компании контролировали около 90% поставок токенов FTT, Нансен предполагает, что эти организации смогли поддержать балансы друг друга.
В отчете также говорится, что Аламеда, скорее всего, продавала токены FTT без рецепта, а также в качестве залога по кредитам от криптовалютных кредитных компаний.
«Эта теория подкрепляется историческими данными внутри сети, где мы наблюдали регулярные крупные притоки и оттоки между кошельками FTX, Alameda и Genesis Trading с объемами переводов до 1,7 миллиарда долларов, как это наблюдалось в декабре 2021 года».
Крах экосистемы Terra и последующее банкротство Three Arrows Capital (3AC), вероятно, привели к проблемам с ликвидностью для Alameda из-за падения стоимости FTT, что привело к тайному кредиту в размере 4 миллиардов долларов, обеспеченному FTT, от FTX.
«Наши данные в сети показывают, что это могло произойти. На фоне краха 3AC в середине июня 2022 года Alameda отправила на кошельки FTX около 163 миллионов FTT, что на тот момент составляло около 4 миллиардов долларов».
Исследователи утверждают, что объем транзакций в 4 миллиарда долларов совпал с суммой кредита в 4 миллиарда долларов, которую близкие соратники Бэнкмана-Фрида обнародовали в интервью Reuters.
Баланс кошелька Аламеда. Источник: Нансен
Данные блокчейна также показывают, что Alameda не смогла бы реализовать предложение о покупке токенов FTT у Binance по цене 22 доллара 6 ноября. Это произошло после того, как генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил, что биржа продаст свои токены после пренебрежительных сообщений о балансовый отчет.
Журнал: Блокчейн-детективы: крах Mt.Gox привел к рождению Chainaанализа
