На той же неделе, когда болгарские власти провели обыски в офисах Nexo и предъявили четырем лицам обвинения в отмывании денег, крипто-кредитор подал иск на Каймановых островах.
В документе от 12 января Nexo подала иск против Валютного управления Каймановых островов или CIMA за отказ в регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в островном государстве. Крипто-кредитор обратился в суд с просьбой отменить решение финансового регулятора, поскольку оно «приемлемо» для предоставления криптовалютных услуг жителям Каймановых островов.
Согласно судебным документам, Nexo обратилась в CIMA в январе 2021 года, предоставив дополнительную информацию по запросу регулятора. Однако в октябре прошлого года денежно-кредитное управление запросило разъяснения по заявке, сославшись на «определенные правовые и нормативные вопросы, отмеченные в средствах массовой информации», которые Nexo не раскрыла. В декабре он отклонил заявку.
«Власть нарушила свою конституционную и установленную законом обязанность предоставить понятные, удовлетворительные и достаточно подробные причины своего решения об отказе», — заявил Nexo.
По теме: расследование Nexo не является политическим, заявляют болгарские прокуроры
Nexo заявила, что CIMA придала «слишком большое значение» регулирующим органам, применяющим принудительные меры в отношении крипто-кредитора, сославшись на инциденты в судах Соединенного Королевства. Регулирующие органы на уровне штата в США также подали приказы о прекращении и воздержании от Nexo в 2022 году, но Nexo заявляет в своем иске, что это не означает, что она действовала ненадлежащим образом:
“[Nexo] усердно сотрудничал со всеми штатами США и федеральными регулирующими органами и активно поддерживал диалог с соответствующими регулирующими органами. […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам в США, так что сам факт соблюдения нормативных требований не означает какого-либо неправомерного поведения».
Кредитная фирма объявила в декабре, что планирует постепенно прекратить операции в Соединенных Штатах «в ближайшие месяцы», сославшись на отсутствие ясности в регулировании.
Источник: Сointеlеgrаph
