Количество судебных исков против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида росло с момента падения его крипто-империи, при этом бывший «белый рыцарь» криптовалюты оказался ответчиком в семи коллективных исках, поданных после банкротства FTX.
Эти судебные процессы отделены от многочисленных проверок и расследований FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида, таких как сообщение о расследовании манипулирования рынком федеральной прокуратурой и вероятное расследование Федеральной избирательной комиссией пожертвований темных денег Бэнкмана-Фрида Республиканской партии.
Ниже приводится сводка коллективных исков, возбужденных против Сэма Бэнкман-Фрида с 11 ноября.
7 декабря: Podalsky et al. против Бэнкман-Фрид и др.
В этом коллективном иске, поданном Греггом Подальски и четырьмя другими лицами, бывшие клиенты FTX обвиняют Golden State Warriors, Bankman-Fried и многих других знаменитостей и руководителей FTX в мошенничестве, побуждающем «неискушенных инвесторов» покупать незарегистрированные ценные бумаги в форме дохода. счета, в результате чего клиенты теряют миллиарды долларов.
Другими общественными деятелями, также упомянутыми в иске, являются Том Брэди, Кевин О’Лири, Стивен Карри, Тревор Лоуренс и Шакил О’Нил, причем Подальский требует, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.
5 декабря: Джессап против Бэнкман-Фрид и др.
Клиент FTX Майкл Эллиотт Джессап подал коллективный иск против Bankman-Fried, бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и других руководителей FTX, обвинив их в мошенничестве, неосновательном обогащении и конвертации.
Неосновательное обогащение в судебных делах относится к ситуациям, когда одно лицо обогащается за счет другого, в обстоятельствах, которые закон считает неосновательными, а конверсия относится к ситуациям, когда одно лицо «конвертирует» имущество другого лица для себя.
Джессуп, который также потребовал рассмотрения дела присяжными, утверждает, что клиенты, которые держали средства на FTX, имели законное право владения своими криптоактивами, и что ответчики передали эти активы в Alameda Research без полномочий на это, что представляет собой конвертацию в глазами адвокатов Джессапа.
2 декабря: Хокинс против Бэнкман-Фрид и др.
Этот иск, поданный в Калифорнии, представляет собой коллективный иск, поданный Расселом Хокинсом — клиентом FTX, который хранил средства на бирже — от имени всех тех, кто находится в аналогичном положении, и утверждает, что клиенты были введены в заблуждение недобросовестными и обманными методами.
В число ответчиков входят Бэнкман Фрид и другие руководители FTX, а также бухгалтерские фирмы Armanino и Prager Metis, которые опубликовали сертифицированные отчеты, в которых говорится, что FTX находится в хорошем финансовом состоянии, с указанием в документации:
«Как указано в настоящем документе, Отдельные ответчики сделали заявления относительно YBA. [Yield-bearing accounts] и Организации FTX, которые не соответствуют действительности или вводят в заблуждение. Они публично заявили, что FTX Entities и YBA являются жизнеспособным и безопасным способом инвестирования в криптовалюту, заявление, предназначенное для того, чтобы обмануть потребителей и заставить их инвестировать в FTX Entities».
23 ноября: Пирс против Бэнкман-Фрид и др.
С теми же ответчиками, что и в деле Хокинса, клиент FTX Стивен Пирс подал коллективный иск в Калифорнии, обвинив Bankman-Fried в том, что он является «одним из величайших мошенников в истории» и что он «и его ближайшее окружение относились к этим активам как к слякоти». фонд для финансирования своих собственных инвестиций и различных личных бесполезных дел».
Истец (Пирс) снова потребовал суда присяжных, который утверждает, что был нарушен Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и о коррумпированных организациях (RICO).
Рэкет — это вид организованной преступности, при котором создается незаконная скоординированная схема или операция, позволяющая преступникам постоянно получать прибыль.
21 ноября: Кавури против Бэнкман-Фрид и др.
Клиент FTX Сунил Кавури подал коллективный иск во Флориде, аналогичный делу Подальского против Банкмана-Фрида, в котором среди ответчиков перечислены знаменитости или общественные деятели, которые поддерживали или иным образом продвигали FTX, предположительно, не раскрывая свои платежи или доли в компании.
Это также случай, за которым, возможно, внимательно следит Комиссия по ценным бумагам и биржам, поскольку Кавури утверждает, что FTX продвигала незарегистрированные ценные бумаги, которые мошенническим образом представлялись как ценные бумаги, чтобы привлечь клиентов и вызвать интерес.
20 ноября: Лам против Бэнкман-Фрид
Житель Гонконга и клиент FTX Эллиот Лам является истцом в другом коллективном иске, поданном в Калифорнии, который утверждает, что Bankman-Fried, Ellison и Golden State Warriors нарушили законы Калифорнии о недобросовестной рекламе и недобросовестной конкуренции, а также совершили мошенническое сокрытие и гражданский заговор.
Лам утверждает, что ответчики продавали и продавали населению, которое не могло знать «истинную природу FTX и YBA», и что, если бы общественность располагала той же информацией, что и ответчики, они бы не выбрали использование продуктов FTX, что составляет мошенническое сокрытие.
15 ноября: Гаррисон против Бэнкман-Фрид и др.
Этот иск снова включает в себя полный набор знаменитых актеров и общественных деятелей, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях FTX. В коллективном иске, поданном Эдвином Гаррисоном во Флориде, утверждается, что YBA FTX незаконно предлагались ценные бумаги.
Связанный: Сэм Бэнкман-Фрид пропускает крайний срок, чтобы ответить на запрос о даче показаний, что теперь?
Гаррисон также обвиняет FTX в обманных и недобросовестных методах ведения бизнеса, а также в «мошеннической схеме», в которой намеренно использовались «неискушенные инвесторы».
Как только эти жалобы и необходимые документы были поданы, им присваивался номер в реестре, и они немедленно передавались судье. Оттуда каждому из ответчиков вручается повестка и жалоба, и судья составляет график с изложением следующих шагов.
Источник: Сointеlеgrаph
