Бывший генеральный директор инвестиционной компании из Майами признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с сырьевыми товарами, связанного с фьючерсными контрактами на криптовалюту, и теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
В заявлении от 12 октября Министерство юстиции США заявило, что Питер Камболин, бывший генеральный директор Systematic Alpha Management (SAM) LLC, использовал схему «сбора вишен», в рамках которой он рекламировал свою фирму как предлагающую алгоритмические торговые стратегии, включающие фьючерсные контракты. , включая как криптовалюты, так и сырьевые товары.
Однако Камболин исказил инвесторам, что его фонд занимается торговлей фьючерсами на криптовалюту и валютными фьючерсами, тогда как на самом деле примерно половина торговли Камболина в каждом пуле заключалась в торговле фьючерсными контрактами на индексы акций.
Генеральный директор признает себя виновным в транснациональной схеме, включающей фьючерсные контракты на иностранную валюту и криптовалютуhttps://t.co/aiafUgfRS3
– Отдел по уголовным делам (@DOJCrimDiv) 12 октября 2023 г.
«При этом Камболин обманул инвесторов, находящихся в США и за рубежом, лишив их, среди прочего, выгодных сделок», — написали прокуроры.
Выбор вишни — это мошенническая практика торговли ценными бумагами, при которой человек совершает сделки, не привязывая эти сделки к конкретному торговому счету, пока человек не определит, стала ли сделка прибыльной или понесла убытки.
По данным Министерства юстиции, Камболин обманывал инвесторов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, лишая их выгодных сделок, а затем используя полученные средства для финансирования своих личных расходов, включая аренду квартиры на берегу моря.
Связанный: Пользователи Binance в Гонконге потеряли 450 тысяч долларов из-за волны сообщений о мошенничестве: полиция Гонконга
Доходы от его схемы были переведены на счета в иностранных банках, контролируемые сообщником в Беларуси и Доминике.
«Вчерашнее заявление признает важность привлечения ответчика к ответственности за его действия по введению в заблуждение и обману инвесторов с помощью схемы сбора вишен, а также использование доходов от этой схемы для финансирования своего личного образа жизни», — сказал помощник генерального инспектора по расследованиям Шимон Ричмонд.
После признания вины Камболину теперь грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Слушание по его приговору состоится в неизвестную дату в будущем.
Журнал: Блокчейн-детективы — крах Mt.Gox привел к рождению Chainaанализа
