По данным регуляторов Техаса, крипто-кредитная компания Abra, которая когда-то управляла активами на сумму более 116 миллионов долларов, предположительно совершила мошенничество с ценными бумагами и была неплатежеспособной с 31 марта.
В правоприменительных действиях от 15 июня, включая экстренный приказ о прекращении и воздержании, Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Abra и ее основателя Уильяма Бархидта в совершении мошенничества с ценными бумагами, а также в причастности к обману в отношении продажи инвестиционных продуктов через свои филиалы Abra Earn и Abra. Способствовать росту.
«Предполагаемое неправомерное поведение включает намеренное сокрытие финансовой информации, отражающей капитализацию сторон, дефолты по кредитам и перевод активов на Binance», — заявил регулятор.
Abra была основана в 2014 году Бархидтом и позволила как розничным, так и институциональным инвесторам участвовать в торговле, кредитовании и заимствовании криптоактивов.
По состоянию на 17 мая 2023 года Abra в совокупности владела активами на сумму около 116,79 миллиона долларов под управлением инвесторов Abra Earn и Abra Boost в США.
Регулятор утверждал, что Баргидт и Абра «делали предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые вводили в заблуждение или иным образом могли ввести общественность в заблуждение».
Abra не имеет прямого отношения к Silicon Valley Bank или Silvergate Bank.
Все услуги в Abra работают в полном объеме.
AbraUSD, хранящийся в Abra Trade, абсолютно безопасен и может быть конвертирован в любой другой криптоактив, поддерживаемый Abra Trade, включая Tether, Ethereum и Bitcoin. /1
— Абра (@AbraGlobal) 11 марта 2023 г.
По данным регулирующих органов, Abra объявила, что «прекратит продажу инвестиций в Abra Earn в октябре 2022 года». Фирма якобы не делала ничего подобного. В октябре Abra и ее дочерние компании «начали предлагать и продавать инвестиции в Abra Boost, депозитарный счет цифровых активов, аккредитованным и институциональным инвесторам в Соединенных Штатах».
Государственный регулятор также обвинил фирму в том, что она была или была «почти неплатежеспособной» по состоянию на 31 марта.
И это несмотря на то, что неназванный филиал заявил в социальных сетях еще 11 июня, что «Абра не банкрот».
Коинтелеграф связался с Аброй и Бархидтом для комментариев, но не получил немедленного ответа.
Связано с этим: Требовать регистрации DEX в SEC, как и на других биржах, «невозможно», говорит Coinbase CLO
12 сентября 2022 года Abra объявила о планах стать первым банком в США, который позволит клиентам вносить цифровые активы. Ожидалось, что предприятие будет запущено в начале 2023 года.
У нас есть БОЛЬШИЕ новости. Сегодня мы объявляем о создании Abra Bank и запуске Abra Boost, нового предложения Abra по стейкингу и доходности.
Много чего распаковать… /https://t.co/eQMFS5mKmT
— Билл Бархидт (@billbarhydt) 12 сентября 2022 г.
Однако после краха FTX в ноябре прошлого года Abra начала увольнять сотрудников и проводить «реструктуризацию», чтобы минимизировать накладные расходы.
13 июля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами наложили на Abra совместный штраф в размере 300 000 долларов за предложение «свопов на основе ценных бумаг» розничным инвесторам без надлежащей регистрации в дополнение к «неосуществлению этих свопов на зарегистрированная национальная биржа».
Журнал: Tornado Cash 2.0 — Гонка за создание безопасных и легальных монетоприемников
Источник: Сointеlеgrаph
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…