По данным регуляторов Техаса, крипто-кредитная компания Abra, которая когда-то управляла активами на сумму более 116 миллионов долларов, предположительно совершила мошенничество с ценными бумагами и была неплатежеспособной с 31 марта.
В правоприменительных действиях от 15 июня, включая экстренный приказ о прекращении и воздержании, Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Abra и ее основателя Уильяма Бархидта в совершении мошенничества с ценными бумагами, а также в причастности к обману в отношении продажи инвестиционных продуктов через свои филиалы Abra Earn и Abra. Способствовать росту.
«Предполагаемое неправомерное поведение включает намеренное сокрытие финансовой информации, отражающей капитализацию сторон, дефолты по кредитам и перевод активов на Binance», — заявил регулятор.
Принудительные меры против Abra, связанных с ней аффилированных лиц и генерального директора Уильяма Баргидта. Источник: Совет по ценным бумагам штата Техас.
Abra была основана в 2014 году Бархидтом и позволила как розничным, так и институциональным инвесторам участвовать в торговле, кредитовании и заимствовании криптоактивов.
По состоянию на 17 мая 2023 года Abra в совокупности владела активами на сумму около 116,79 миллиона долларов под управлением инвесторов Abra Earn и Abra Boost в США.
Регулятор утверждал, что Баргидт и Абра «делали предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые вводили в заблуждение или иным образом могли ввести общественность в заблуждение».
Abra не имеет прямого отношения к Silicon Valley Bank или Silvergate Bank.
Все услуги в Abra работают в полном объеме.
AbraUSD, хранящийся в Abra Trade, абсолютно безопасен и может быть конвертирован в любой другой криптоактив, поддерживаемый Abra Trade, включая Tether, Ethereum и Bitcoin. /1
— Абра (@AbraGlobal) 11 марта 2023 г.
По данным регулирующих органов, Abra объявила, что «прекратит продажу инвестиций в Abra Earn в октябре 2022 года». Фирма якобы не делала ничего подобного. В октябре Abra и ее дочерние компании «начали предлагать и продавать инвестиции в Abra Boost, депозитарный счет цифровых активов, аккредитованным и институциональным инвесторам в Соединенных Штатах».
Государственный регулятор также обвинил фирму в том, что она была или была «почти неплатежеспособной» по состоянию на 31 марта.
И это несмотря на то, что неназванный филиал заявил в социальных сетях еще 11 июня, что «Абра не банкрот».
Коинтелеграф связался с Аброй и Бархидтом для комментариев, но не получил немедленного ответа.
Связано с этим: Требовать регистрации DEX в SEC, как и на других биржах, «невозможно», говорит Coinbase CLO
12 сентября 2022 года Abra объявила о планах стать первым банком в США, который позволит клиентам вносить цифровые активы. Ожидалось, что предприятие будет запущено в начале 2023 года.
У нас есть БОЛЬШИЕ новости. Сегодня мы объявляем о создании Abra Bank и запуске Abra Boost, нового предложения Abra по стейкингу и доходности.
Много чего распаковать… /https://t.co/eQMFS5mKmT
— Билл Бархидт (@billbarhydt) 12 сентября 2022 г.
Однако после краха FTX в ноябре прошлого года Abra начала увольнять сотрудников и проводить «реструктуризацию», чтобы минимизировать накладные расходы.
13 июля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами наложили на Abra совместный штраф в размере 300 000 долларов за предложение «свопов на основе ценных бумаг» розничным инвесторам без надлежащей регистрации в дополнение к «неосуществлению этих свопов на зарегистрированная национальная биржа».
Журнал: Tornado Cash 2.0 — Гонка за создание безопасных и легальных монетоприемников
Источник: Сointеlеgrаph
