Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Binance, ее биржевой организации в США и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао за нарушение законов о ценных бумагах.
5 июня SEC подала 13 обвинений против Binance в Окружной суд США по округу Колумбия в связи с обвинениями в том, что компания вводила инвесторов в заблуждение и использовала средства клиентов не по назначению. Обвинения в нецелевом использовании средств клиентов и нарушениях банковских правил США впервые были отмечены в отчете, опубликованном агентством Reuters в последнюю неделю мая. В то время Binance опровергла все обвинения, назвав отчет списком теорий заговора.
По данным регулятора, Binance смешивает активы пользователей на «миллиарды долларов» и тайно переводит их в другую фирму, находящуюся под контролем CZ. Обвинения включали введение инвесторов в заблуждение путем искажения эффективности механизмов компании для выявления и предотвращения манипулятивной торговли.
Регуляторы также утверждали, что Binance не сделала достаточно, чтобы помешать американским инвесторам использовать ее нелицензионную биржу. Некоторые из ключевых обвинений в иске включают:
Чжао и Binance тайно контролировали операции платформы Binance.US за кулисами. Чжао и Binance осуществляют контроль над активами клиентов платформ, позволяя им смешивать активы клиентов. существующий торговый контроль над платформой Binance.US. Binance и BAM Trading управляли незарегистрированными национальными биржами ценных бумаг, брокерско-дилерскими и клиринговыми агентствами. Binance и BAM Trading занимались продажей ценных бумаг, включая собственные криптоактивы Binance; обменный токен, BNB (БНБ); стейблкоин Binance USD (BUSD); определенные крипто-кредитные продукты; и программа ставок как услуга.
Список из 13 обвинений против криптобиржи со стороны SEC появился через несколько месяцев после другого иска, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в марте, который вызвал различные реакции со стороны криптосообщества, наиболее заметным из которых является раскол по поводу Binance. подход, называемый «тай-чи», а регулирующие органы США утверждают, что это «операция «Узкая точка 2.0».
Ссылка на «Тай-Чи» взята из отчета Forbes за 2020 год, в котором утверждается, что Binance предприняла ряд шагов, чтобы уклониться от регулирующих органов в США, со ссылкой на документ, в котором она названа «организацией Тай-Чи». Тайцзи — это китайский термин, используемый для описания метода ухода от ответственности. В то время Binance пригрозил подать в суд на Forbes из-за претензий.
1/ Если с вами когда-либо свяжется человек по имени «Майкл Дель Рэй» @DelRayMan из @ForbesCrypto @Forbes, сделайте себе одолжение и немедленно заблокируйте этого человека.
В этой ветке я покажу, как этот человек украл у меня огромный разоблачение @binance; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43
— Джеймс Эдвардс (@librehash) 12 февраля 2021 г.
Операция Chokepoint 2.0 — это термин, используемый соучредителем Coin Metrics Ником Картером для обозначения предполагаемых усилий американских законодателей и регулирующих органов по сдерживанию роста криптоиндустрии.
Обе теории всплыли 5 июня после судебного иска SEC, когда основатель Cardano Чарльз Хокинсон поддержал теорию Operation Chokepoint 2.0. Хоскинсон заявил, что следующим шагом Комиссии по ценным бумагам и биржам является «внедрение chokepoint 2.0 в Соединенных Штатах». Конечная цель — CBDC, основанная на повестке дня. [central bank digital currency] сотрудничество с несколькими крупными банками и полный контроль над каждым аспектом вашей финансовой жизни».
Что касается Binance, я читаю жалобу SEC. Это более 130 страниц, но, похоже, это следующий шаг в серии шагов по внедрению Chokepoint 2.0 в Соединенных Штатах. Конечная цель — это программа CBDC, основанная на повестке дня, в партнерстве с несколькими крупными банками и сквозным контролем…
— Чарльз Хоскинсон (@IOHK_Charles) 5 июня 2023 г.
Некоторые участники Crypto Twitter, которые выражали свою обеспокоенность по поводу проблем с регулированием Binance, заявили, что теория Operation Chokepoint 2.0 — не более чем заговор, поскольку биржа явно продавала ценные бумаги.
Связанный: Binance планирует новый раунд увольнений на фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов
Тай Чи упоминался в самом иске SEC, что побудило некоторых членов Crypto Twitter вспомнить отчет за 2020 год.
12. Тай Чи!
У Binance был план под названием «План тайцзи», предназначенный для «выявления, замедления и устранения напряженности в правоохранительных органах» в США.
Когда стало ясно, что ее бизнес в США нарушает законы, CZ хотела помочь вывести высокопоставленных американских инвесторов в офшоры, чтобы создать правдоподобное опровержение. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv
— Compound248 (@compound248) 5 июня 2023 г.
Многие члены криптосообщества считали судебный процесс против Binance необычным, учитывая, что регулятор редко называет руководителей. Таким образом, Binance в лучшем случае может рассчитывать на массовое урегулирование.
«Я никогда не видел, чтобы SEC пыталась рассматривать дело в суде общественного мнения. Обычно они ждут, пока дело не будет урегулировано, чтобы похвастаться». — Бывший сотрудник SEC, пожелавший остаться неизвестным.
Как вы думаете, @SECGov делает сенсацию перед тем, как дело дойдет до суда? https://t.co/SpCM1IoBng
— Элеонора Терретт (@EleanorTerrett) 5 июня 2023 г.
Другие поспешили напомнить публике, что обвинения выдвинуты против американского подразделения Binance, которое обрабатывает небольшую часть глобальных объемов торгов биржи.
Журнал: США и Китай пытаются сокрушить Binance, требование SBF о взятке в размере 40 миллионов долларов: Asia Express
Источник: Сointеlеgrаph
