Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптовалютных кошельков, предположительно связанных с отдельными лицами и компаниями, причастными к производству фентанила.
В уведомлении от 3 октября Министерство юстиции США объявило обвинительные заключения против нескольких китайских производителей химической продукции, а также многих их сотрудников, которые предположительно использовали криптотранзакции как часть незаконной схемы распространения прекурсора фентанила. По данным властей США, компании «склонны использовать транзакции с криптовалютой, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и движение своих средств», идентифицируя как минимум 3 человек, у которых были криптокошельки для платежей.
OFAC добавило кошельки для биткойнов (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Tron (TRX), связанных с гражданами Китая и Valerian Labs, в свой список специально назначенных граждан вместе с компаниями, включая Hanhong Pharmaceutical Technology. и Хэбэй Кровелл Биотех. По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, правоприменительные меры были направлены на прекращение деятельности сети незаконного оборота наркотиков.
‘[W]Мы идентифицировали и заблокировали более дюжины кошельков виртуальной валюты, связанных с этими субъектами», — сказал Адейемо. «Заблокированные кошельки, на которые поступили миллионы долларов США в виде сотен депозитов, иллюстрируют масштабы планируемой сегодня операции».
Министерство юстиции объявляет восемь обвинительных заключений против китайских компаний-производителей химической продукции и ее сотрудниковhttps://t.co/f37okHaa6z
– Министерство юстиции (@TheJusticeDept) 3 октября 2023 г.
Связанный: Криптовалюта и психоделики: уточнение правил может помочь развитию отраслей
Многие законодатели призвали принять меры по пресечению распространения фентанила в Соединенных Штатах, где, по оценкам, в 2021 году этот препарат стал причиной более 67 000 смертей. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен — откровенный критик цифровых активов — назвала потенциал связи между криптовалютными платежами и незаконным оборотом наркотиков на майских слушаниях.
Первая неделя октября также ознаменовала 10-летие тюремного заключения Росса Ульбрихта, основателя онлайн-рынка Silk Road. Многие критиковали платформу за содействие торговле наркотиками за счет разрешения платежей с помощью цифровых активов, но у Ульбрихта по-прежнему есть сторонники в криптопространстве.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…