Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптовалютных кошельков, предположительно связанных с отдельными лицами и компаниями, причастными к производству фентанила.
В уведомлении от 3 октября Министерство юстиции США объявило обвинительные заключения против нескольких китайских производителей химической продукции, а также многих их сотрудников, которые предположительно использовали криптотранзакции как часть незаконной схемы распространения прекурсора фентанила. По данным властей США, компании «склонны использовать транзакции с криптовалютой, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и движение своих средств», идентифицируя как минимум 3 человек, у которых были криптокошельки для платежей.
OFAC добавило кошельки для биткойнов (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Tron (TRX), связанных с гражданами Китая и Valerian Labs, в свой список специально назначенных граждан вместе с компаниями, включая Hanhong Pharmaceutical Technology. и Хэбэй Кровелл Биотех. По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, правоприменительные меры были направлены на прекращение деятельности сети незаконного оборота наркотиков.
‘[W]Мы идентифицировали и заблокировали более дюжины кошельков виртуальной валюты, связанных с этими субъектами», — сказал Адейемо. «Заблокированные кошельки, на которые поступили миллионы долларов США в виде сотен депозитов, иллюстрируют масштабы планируемой сегодня операции».
Министерство юстиции объявляет восемь обвинительных заключений против китайских компаний-производителей химической продукции и ее сотрудниковhttps://t.co/f37okHaa6z
– Министерство юстиции (@TheJusticeDept) 3 октября 2023 г.
Связанный: Криптовалюта и психоделики: уточнение правил может помочь развитию отраслей
Многие законодатели призвали принять меры по пресечению распространения фентанила в Соединенных Штатах, где, по оценкам, в 2021 году этот препарат стал причиной более 67 000 смертей. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен — откровенный критик цифровых активов — назвала потенциал связи между криптовалютными платежами и незаконным оборотом наркотиков на майских слушаниях.
Первая неделя октября также ознаменовала 10-летие тюремного заключения Росса Ульбрихта, основателя онлайн-рынка Silk Road. Многие критиковали платформу за содействие торговле наркотиками за счет разрешения платежей с помощью цифровых активов, но у Ульбрихта по-прежнему есть сторонники в криптопространстве.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами
