Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB) за то, что он не прилагает особых усилий для обеспечения соблюдения собственных правил, запрещающих поставщиков услуг виртуальных активов.
В отчете, опубликованном 31 мая, глобальная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подчеркнула, что Катару необходимо наращивать свои возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности, включая введение санкций против поставщиков услуг виртуальных активов.
«Необходимо улучшить понимание более сложных форм отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении.
Если вы пропустили, узнайте больше об эффективности мер Катара по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отчете о взаимной оценке ФАТФ-МЕНАФАТФ ➡️ #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— ФАТФ (@FATFNews) 1 июня 2023 г.
Только в декабре 2019 года Регулирующий орган Катарского финансового центра (QFCRA) объявил, что услуги виртуальных активов не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFC) или из него.
В то время регулирующий орган предупредил, что будут наложены штрафы в соответствии с правами и обязанностями QFCRA по отношению к любой фирме, которая предоставляет или способствует предоставлению или обмену криптоактивами.
Согласно недавнему отчету ФАТФ, хотя Катар добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для своего почти завершенного единого реестра — консолидации данных о своих гражданах — предстоит еще много работы:
«Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что вся собранная информация остается точной и актуальной».
Власти Катара призвали улучшить свои следственные действия в отношении отмывания денег, поскольку утверждалось, что его «сложные аналитические возможности» для выявления случаев отмывания денег не используются в полной мере.
Связанный: Британский финансовый наблюдатель за криптоиндустрией: «Давайте работать вместе»
Хотя Катар запретил поставщиков услуг виртуальных активов, он сообщил, что активно изучает потенциальные варианты использования для внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Ранее в июне 2022 года сообщалось, что Центральный банк Катара (QCB) находится на «основной стадии» выпуска CBDC.
Управляющий QCB шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани сообщил в то время, что центральный банк «оценивает плюсы и минусы» CBDC и разрабатывает правильную технологию и платформу.
Журнал: приближается FTX 2.0, Multichain FUD и Worldcoin привлекают 115 миллионов долларов: Hodler’s Digest, 21-27 мая
Источник: Сointеlеgrаph
