Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) включило четыре дела, связанных с криптовалютами, в десятку своих «наиболее известных и громких расследований» в 2023 году.
В уведомлении от 11 декабря подразделение IRS сообщило, что в 2023 году было четыре серьезных дела, связанных с конфискацией криптовалюты, мошенничеством, отмыванием денег и другими схемами. В третьем по значимости расследовании за последний год принял участие соучредитель OneCoin Карл Себастьян Гринвуд, который в сентябре был приговорен к 20 годам тюремного заключения за роль в маркетинге и продаже мошеннического криптоактива.
Среди других дел — Ян Фриман, житель Нью-Гэмпшира, приговоренный к 8 годам тюремного заключения за организацию схемы отмывания денег с использованием биткойн-киосков (BTC) и неуплату налогов в период с 2016 по 2019 год. Государственный орган также стоял за расследованием в отношении основателя Oyster Protocol. Амир Эльмаани, также известный как «Бруно Блок», за уклонение от уплаты налогов, связанное с чеканкой и продажей токенов Pearl.
#2023Топ10
0️⃣8️⃣ Наша команда и партнеры из Вашингтона, округ Колумбия, раскрыли схему «Бруно Блока», основателя криптовалюты «Oyster Pearl», который тайно чеканил и продавал токены Pearl ради собственной выгоды. ➡️ pic.twitter.com/sxGuf9S9YE– Уголовное расследование IRS (@IRS_CI), 12 декабря 2023 г.
По теме: Налоговый законопроект IRS лишит кредиторов возможности «значимого восстановления», говорит FTX
Одним из старейших уголовных дел, попавших в список IRS, была история Джеймса Чжуна, человека, обвиненного в краже BTC с рынка Silk Road в 2012 году. Чжуну удавалось скрывать свою роль в преступлении примерно десять лет, прежде чем власти совершили обыск в его доме. В ноябре 2021 года он обнаружил большую часть криптовалюты — стоимостью более 3 миллиардов долларов на тот момент — в напольном сейфе и компьютере, спрятанном в банке из-под попкорна.
В своем годовом отчете, опубликованном 4 декабря, подразделение уголовных расследований IRS сообщило, что в 2023 финансовом году было возбуждено более 2676 дел, включая более 37 миллиардов долларов, связанных с налоговыми и финансовыми преступлениями. С 2015 года правительственное ведомство конфисковало криптовалюту на сумму более 10 миллиардов долларов.
Журнал: Биткоины на 3,4 миллиарда долларов в банке из-под попкорна: история хакера Silk Road
