Согласно судебным документам, несуществующая криптовалютная биржа FTX 21 сентября подала иск против бывших сотрудников зарегистрированной в Гонконге компании Salameda, которая ранее была аффилирована с группой FTX.
В заявлении суда говорится, что FTX пытается вернуть 157,3 миллиона долларов, которые, по ее утверждению, были выведены обманным путем за несколько часов до того, как биржа объявила о банкротстве.
Согласно документам, Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс и их мать Лесли Берджесс, а также Кевин Нгуен и Даррен Вонг вместе с двумя другими компаниями предположительно владели компаниями с зарегистрированными счетами на FTX.com и FTX US и выводили средства. в «преференциальный период» до подачи заявления о банкротстве FTX.
В материалах суда говорится:
«Каждая из этих передач ответчику Майклу Берджессу была сделана с намерением помешать, задержать или обмануть нынешних или будущих кредиторов FTX US».
В нем также подчеркивается, что эти переводы были завершены за несколько часов до того, как FTX прекратила вывод средств пользователями нефиатными средствами 8 ноября 2022 года.
В нем утверждается, что Мэтью Берджесс оказывал давление на сотрудников FTX, чтобы те «вытолкнули» определенные ожидающие заявки на вывод средств «с одного из американских биржевых счетов Майкла Берджесса на FTX, одновременно выдавая этот счет за свой собственный», ссылаясь на сообщения в Slack в качестве доказательства.
Связанный: Binance и генеральный директор Чанпэн Чжао просят суд отклонить иск SEC
Такое развитие событий происходит на фоне того, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) сидит в тюрьме в ожидании первого судебного процесса, состоящего из двух частей, который должен начаться 3 октября 2023 года. Второй судебный процесс запланирован на март 2024 года.
21 сентября судьи приняли решение не досрочно освобождать SBF из тюрьмы. Он утверждал, что не может должным образом подготовиться к суду из тюрьмы, и заявил, что это нарушает его права, предусмотренные Первой поправкой Конституции США.
В тот же день судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство Министерства юстиции, запрещающее дачу показаний ключевым свидетелям SBF.
Журнал: Как защитить свою криптовалюту на волатильном рынке: мнения экспертов и экспертов по биткойнам
Источник: Сointеlеgrаph
