Кошельки, связанные с несуществующими фирмами по торговле криптовалютой FTX и Alameda Research, перевели 10,8 миллиона долларов на счета в Binance, Coinbase и Wintermute с использованием восьми криптовалют.
Аналитическая компания Spot On Chain обнаружила, что криптовалюты на сумму $10,8 млн перемещаются со счетов FTX и Alameda Research на различные криптобиржи. По оценкам фирмы, с 24 октября несуществующие организации перевели 551 миллион долларов США, используя 59 различных криптовалютных токенов.
#FTX и #Alameda перевели 8 активов на сумму $10,8 млн в #Wintermute, #Binance и #Coinbase за последние 11 часов:
10 миллионов долларов по Гринвичу (2,58 миллиона долларов)
407 тысяч долларов США (2,41 миллиона долларов США)
5,23 млн долларов SYN (2,25 млн долларов США)
8,76 млн долларов США (1,64 млн долларов США)
3,87 млн долларов США (1,18 млн долларов США)
77,77 млрд долларов США (644 тыс. долларов США)
и небольшие суммы в $ARB и $OP.Примечание… pic.twitter.com/0jb5ZMHvC7
– Spot On Chain (@spotonchain) 1 декабря 2023 г.
Последний перевод в размере 10,8 миллиона долларов был распределен по восьми токенам — 2,58 миллиона долларов в StepN (GMT), 2,41 миллиона долларов в Uniswap (UNI), 2,25 миллиона долларов в Synapse (SYN), 1,64 миллиона долларов в Klaytn (KLAY), 1,18 миллиона долларов в Fantom (FTM). ), 644 000 долларов в сиба-ину (SHIB) и небольшие суммы в Arbitrum (ARB) и Optimism (OP).
24 октября кошельки FTX и Alameda перевели 10 миллионов долларов на один адрес кошелька, которые позже были перераспределены на аккаунты Binance и Coinbase. 1 ноября между сторонами произошла аналогичная сделка, в ходе которой на счета Binance и Coinbase было переведено 13,1 миллиона долларов.
Связанный: Бывшие руководители FTX объединяются для создания новой криптовалютной биржи через 12 месяцев после краха FTX: отчет
Движение средств началось в марте 2023 года, когда FTX и Alameda начали процесс возврата активов инвесторам. В то время три кошелька, связанных с FTX и Alameda Research, перевели стейблкоины на сумму 145 миллионов долларов на различные платформы, включая Coinbase, Binance и Kraken.
Из лота 69,64 миллиона долларов США Tether (USDT) были переведены в депозитарные кошельки на криптобиржах, а оставшиеся 75,94 миллиона долларов США (USDC) были переведены в депозитарный кошелек Coinbase.
Хотя на тот момент проблемная криптовалютная биржа вернула более 5 миллиардов долларов наличными и ликвидными криптовалютами, ее общие обязательства превысили 8,8 миллиардов долларов.
Журнал: Реальные примеры использования искусственного интеллекта и криптовалют, № 4: Борьба с подделками искусственного интеллекта с помощью блокчейна
