На фоне растущего давления на криптоиндустрию со стороны американских регуляторов прокуратура США, как сообщается, расследует деятельность Block, компании, основанной Джеком Дорси и стоящей за Square и Cash App.
Федеральные прокуроры расследуют внутренние процессы компании, включая ее криптобизнес, согласно отчету NBC News, опубликованному в среду, со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.
Сообщается, что прокуратура расследует «предполагаемые широкомасштабные и многолетние нарушения требований», согласно отчету, под руководством бывшего сотрудника, который предоставил информацию по таким вопросам.
В отчете утверждается, что Блок якобы обрабатывал криптовалютные транзакции от террористических групп, а также иным образом обрабатывал «тысячи транзакций» из стран, подвергшихся экономическим санкциям, таких как Иран, Россия, Куба, Иран и Венесуэла.
Кроме того, в отчете утверждается, что компания не устранила подобные нарушения требований, когда получила предупреждение, и что о «большинстве» рассматриваемых транзакций, включая те, которые относятся к транзакциям с биткойнами, не было сообщено правительству.
Блок не сразу ответил на запрос Decrypt о комментариях. Компания предоставила NBC News следующее заявление:
«У Block есть ответственная и обширная программа обеспечения соответствия, и мы регулярно адаптируем нашу практику для реагирования на возникающие угрозы и меняющуюся нормативно-правовую среду, связанную с санкциями. Наша программа обеспечения соответствия включает в себя системы, инструменты и процессы для проверки санкций, а также для расследования и составления отчетов по вопросам санкций в соответствии с нашими нормативными обязательствами. Постоянное улучшение безопасности и защищенности нашей экосистемы является главным приоритетом для Block. Мы были и остаемся приверженными продолжению этой работы, а также продолжаем вкладывать значительные средства в нашу программу обеспечения соответствия».
