Анатолий Легкодымов, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, 6 декабря признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Легкодымов предстал перед судом Восточного окружного суда Нью-Йорка в Бруклине перед судьей Эриком Виталиано.
В суде Легкодымов согласился распустить Bitzlato и конфисковать 23 миллиона долларов в криптовалюте. Он подал уголовное дело о признании вины, что, как понимается, указывает на намерение признать себя виновным. Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал:
«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он был хорошо осведомлен о том, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремившимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями».
Легкодымов был арестован в Майами 17 января во время скоординированных международных усилий по прекращению обмена. В тот же день его сайт был заблокирован Францией. По данным Минюста, в операции против него также приняли участие Испания, Португалия и Кипр, а также Агентство Евросоюза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
Базирующаяся в Гонконге одноранговая криптовалютная биржа Bitzlato, не связанная с хранением, предположительно имела «недостаточные» меры защиты «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег и была основным «финансовым ресурсом» для российского рынка даркнета Hydra. Министерство юстиции ввело санкции в отношении Гидры в апреле 2022 года.
Связанный: Битцлато вел себя сдержанно, но не остался незамеченным перед действиями Министерства юстиции
Принудительные действия временно потрясли криптовалютные рынки. Позже Европол заявил, что около 46% активов, которыми управляет Bitzlato, на сумму 1 миллиард евро (1,09 миллиарда долларов на тот момент) были связаны с преступной деятельностью. Европол конфисковал кошельки Bitzlato на сумму 18 миллионов евро и заморозил 100 счетов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.
Чанпэн «CZ» Чжао мог быть втянут в это.
Дело Анатолия Легкодымова касается как Binance, так и Bitzlato.
Следите за этим…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #crypto https://t.co/uwQCdLJLYF– Даррен Паркин (@EditorParkin) 6 декабря 2023 г.
Binance была крупным контрагентом Bitzlato. Позднее в январе в связи с этим делом он заблокировал средства в 20 кошельках. В марте биржа смогла разблокировать часть имеющихся у нее средств и позволила пользователям снимать до 50% своих биткойнов (BTC).
Журнал: Страхи и сомнения законодателей стимулируют предлагаемые правила криптовалюты в США
