Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение двум лицам в предполагаемом использовании схемы Понци с использованием искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью 25 миллионов долларов.
Согласно объявлению от 12 декабря, гражданин Австралии Дэвид Гилберт Саффрон и житель Лос-Анджелеса Винсент Энтони Маццотта-младший обвиняются в управлении торговыми программами, которые «ложно обещали использовать автоматизированного торгового бота с искусственным интеллектом для торговли инвестициями жертв на рынках криптовалют и заработка». высокая прибыль».
Однако после получения депозитов от пользователей эти два человека предположительно потратили деньги на «частные чартерные рейсы, проживание в роскошных отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану».
Обвиняемые также обвиняются в сокрытии инвестиций жертв в криптовалюту посредством межцепочных свопов и использовании миксеров криптовалют для уклонения от обнаружения. Схема работала под разными названиями, такими как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve и Cloud9Capital.
«Шафран и Маццотта обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Предполагается, что Шафран также совершила уголовные преступления, находясь под стражей».
После прошлогодних санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash Министерство юстиции США уделило большое внимание повышению соответствия требованиям блокчейн-компаний. 9 декабря Министерство юстиции раскрыло свои методы мониторинга соблюдения требований криптовалютной биржи Binance с момента выплаты ей 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег и нарушение санкций США.
Несколько отделов уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона.
По теме: Чехия представляет собой «неприемлемый риск бегства», должна оставаться в США: Министерство юстиции
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…