Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение двум лицам в предполагаемом использовании схемы Понци с использованием искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью 25 миллионов долларов.
Согласно объявлению от 12 декабря, гражданин Австралии Дэвид Гилберт Саффрон и житель Лос-Анджелеса Винсент Энтони Маццотта-младший обвиняются в управлении торговыми программами, которые «ложно обещали использовать автоматизированного торгового бота с искусственным интеллектом для торговли инвестициями жертв на рынках криптовалют и заработка». высокая прибыль».
Однако после получения депозитов от пользователей эти два человека предположительно потратили деньги на «частные чартерные рейсы, проживание в роскошных отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану».
Обвиняемые также обвиняются в сокрытии инвестиций жертв в криптовалюту посредством межцепочных свопов и использовании миксеров криптовалют для уклонения от обнаружения. Схема работала под разными названиями, такими как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve и Cloud9Capital.
«Шафран и Маццотта обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Предполагается, что Шафран также совершила уголовные преступления, находясь под стражей».
После прошлогодних санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash Министерство юстиции США уделило большое внимание повышению соответствия требованиям блокчейн-компаний. 9 декабря Министерство юстиции раскрыло свои методы мониторинга соблюдения требований криптовалютной биржи Binance с момента выплаты ей 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег и нарушение санкций США.
Несколько отделов уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона.
По теме: Чехия представляет собой «неприемлемый риск бегства», должна оставаться в США: Министерство юстиции
