В жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам США, говорится, что соучредитель Terra До Квон и Terraform Labs отмыли биткойны на сумму более 100 миллионов долларов с платформы после ее краха в мае 2022 года.
Согласно жалобе SEC, поданной в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 16 февраля, Kwon и Terraform перевели более 10 000 биткойнов (BTC) с платформы и Luna Foundation Guard на холодный кошелек, а затем на счет в швейцарском банке для конвертации в фиат. Финансовый регулятор заявил, что соучредитель Terra и его компания могут иметь доступ к более чем 100 миллионам долларов наличными с момента начала снятия средств в июне 2022 года.
В дополнение к определению запаса биткойнов, SEC заявила, что Квон и Терра искусственно восстановили привязку к доллару TerraUSD (UST) — стейблкоин был одним из крупнейших по рыночной капитализации на момент краха платформы. Согласно жалобе, платформа просила третью сторону купить «огромное количество UST для восстановления привязки к 1 доллару», когда в мае 2021 года она упала ниже 1 доллара, вводя инвесторов в заблуждение относительно своей стабильности и надежности:
«Если цена UST упадет ниже «привязки» в 1 доллар и не будет быстро восстановлена алгоритмом, это будет означать гибель для всей экосистемы Terraform, учитывая, что UST и LUNA не имели резерва активов или какой-либо другой поддержки».
Комиссия по ценным бумагам и биржам также заявила, что несколько токенов, связанных с крахом Terra, были «ценными бумагами криптоактивов», подпадающими под ее регулирующую компетенцию. По данным SEC, эти токены включали UST, LUNA и LUNA в оболочке, а также токены MIR и mAssets, разработанные в рамках протокола Terra Mirror.
«Ответчики привлекали инвесторов для этих криптоактивов, рекламируя их потенциальную прибыль», — заявила SEC. «Ответчики неоднократно заявляли, что криптоактивы будут расти в цене благодаря разработке, обслуживанию и продвижению Terraform своего блокчейна, протоколов и всей экосистемы Terraform».
Деловые связи Terra также были целью финансового регулятора, поскольку SEC сообщила, что Chai — южнокорейское платежное приложение, связанное в то время с Terra — «не обрабатывало и не проводило транзакции в блокчейне Terraform». Скорее, Terra якобы сообщила о транзакциях, «которые уже произошли в реальном мире с использованием корейских вон», заявив при этом общественности, что Чай совершал транзакции в блокчейне.
«По крайней мере в пяти случаях в период с октября 2021 года по март 2022 года был один или несколько дней, когда в блокчейне Terraform не было подтверждено никаких транзакций», — говорится в сообщении SEC. «Тем не менее, нет никаких доказательств того, что платежное приложение Chai не функционировало в эти периоды».
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила До Квона в мошенничестве, и их обвинения включают в себя то, что он солгал об отношениях Terra-Chai.
В октябре я также допрашивал его о подделке данных о транзакциях Chai.
Полное интервью здесь: pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
— Лаура Шин (@laurashin) 17 февраля 2023 г.
Связанный: «Дикий» — SEC, преследующая Терру, вызывает отклики у крипто-юристов
Квон продолжал быть активным в своем аккаунте в Твиттере после краха Terra, несмотря на то, что многие пользователи криптографии обвиняли его в потере своих средств и кажущемся «волновом событии», приведшем к многочисленным банкротствам на фоне краха криптовалюты в 2022 году. Сообщается, что власти Южной Кореи отправили два чиновников в Сербию в попытке выследить соучредителя Terra. На момент публикации местонахождение Квона неизвестно.
Источник: Сointеlеgrаph
