Брат бывшего сотрудника Coinbase согласился заплатить криптовалютной бирже почти 470 000 долларов за участие в схеме инсайдерской торговли.
Согласно заявлению окружного суда Нью-Йорка, подписанному 6 апреля и обнародованному 10 апреля, Нихил Вахи — брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи — должен будет начать выплаты реституции во время отбывания срока в тюрьме, которая, как считается, первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютой.
Сумма должна быть выплачена полностью в течение 20 лет после освобождения Нихила из тюрьмы и представляет собой сумму, потраченную Coinbase на юридические услуги, связанные с расследованием Министерства юстиции.
В сентябре 2022 года Нихил признал себя виновным в инициировании сделок на основе конфиденциальной информации, полученной от его брата, и в настоящее время отбывает 10 месяцев в тюрьме по обвинению в сговоре с использованием электронных средств связи после вынесения приговора 10 января.
2/ В результате нашего расследования мы выявили 3 подозреваемых и передали эту информацию правоохранительным органам. Один человек был сотрудником Coinbase, которого мы уволили. Сегодня Министерство юстиции предъявило уголовное обвинение этому бывшему сотруднику и двум другим лицам за это оскорбительное поведение.
— Брайан Армстронг (@brian_armstrong) 21 июля 2022 г.
Из-за его положения в Coinbase прокуратура утверждала, что Ишан знал, когда биржа будет листировать новые криптовалюты, и сообщил об этом своему брату Нихилу и их партнеру Самиру Рамани до публичного объявления списков активов.
По данным прокуратуры, цены на перечисленные криптовалюты в целом выросли после их листинга, что принесло Nikhil 892 500 долларов прибыли. В рамках вынесения приговора Нихил должен был передать эти средства правительству Соединенных Штатов.
Связанный: глава биржи Coinbase уходит и планирует запустить новый криптопроект: отчет
В отдельном гражданском деле Coinbase защитила братьев и Рамани после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на троицу в суд за нарушение положений о борьбе с мошенничеством в законах США о ценных бумагах.
В отчете amicus от 13 марта Coinbase заявила, что осуждает поведение ответчиков, но поддержала ходатайство о прекращении дела, поскольку утверждала, что SEC не имеет юрисдикции для подачи иска, поскольку рассматриваемые токены не проходят тест Хоуи — правовая доктрина США, которая оценивает, является ли актив ценной бумагой.
На прошлой неделе я свидетельствовал перед Конгрессом о тщетных попытках Coinbase зарегистрироваться в SEC, чтобы мы могли начать предлагать ценные бумаги цифровых активов. Сегодня мы подали записку amicus по делу SEC против Вахи, в которой объясняется, почему этот ошибочный иск только усугубляет ситуацию. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 марта 2023 г.
В заявлении от 3 апреля SEC отметила, что достигла «принципиального соглашения» с Ishan об урегулировании претензий SEC, а также ведет «добросовестные переговоры» с Nikhil.
Hodler’s Digest, 2-8 апреля: Белая книга BTC скрыта в macOS, Binance теряет лицензию AUS и новости DOGE
Источник: Сointеlеgrаph
