Реджинальд Фаулер, бывший владелец команды НФЛ, был приговорен к шести годам тюремного заключения за деятельность в качестве «теневого банка» в крипто-секторе, в рамках которого в 2018 году было совершено нерегулируемых транзакций на сумму более 700 миллионов долларов в течение 10 месяцев.
Согласно заявлению прокуратуры США в Нью-Йорке от 5 июня, 63-летний мужчина, который был совладельцем Minnesota Vikings, был приговорен в общей сложности к 75 месяцам заключения по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег. .
Бывший совладелец Minnesota Vikings приговорен к 75 месяцам тюрьмы за предоставление теневых банковских услуг криптовалютным биржам https://t.co/Nc2PVhEajw
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 5 июня 2023 г.
Это знаменует собой конец пятилетнего дела, которое началось, когда он был арестован в 2019 году по подозрению в теневой банковской деятельности. Теневой банкинг — это термин, используемый для описания (часто незаконной) банковской деятельности, осуществляемой небанковскими организациями.
Первоначально Фаулер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения в 2020 году, но изменил свое признание на виновного в апреле 2022 года.
В своем последнем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что череда лжи позволила Фаулеру ввести в заблуждение и обмануть несколько банков:
«Реджинальд Фаулер обошел федеральный закон, обработав сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени криптовалютных бирж в качестве теневого банка. Он сделал это, солгав законным финансовым учреждениям США, что подвергло финансовую систему США серьезному риску».
Затем Уильямс сказал, что Фаулер «стал жертвой» Альянса американского футбола (AAF) — бывшей профессиональной футбольной лиги — солгав о своем собственном капитале, чтобы владеть «значительной» долей в лиге.
«Пусть будет ясно: это Управление стремится преследовать в судебном порядке людей, которые лгут банкам и обходят закон как средство ведения своего бизнеса», — подчеркнул прокурор США.
По словам Уильямса, Фаулеру удалось добиться этого, создав Global Trading Solutions (GTS) примерно в феврале 2018 года, которая работала с Crypto Capital и другими криптофирмами, работающими за пределами Израиля.
Там Фаулер, GTS и криптовалютные фирмы обошли лицензию, солгав банкам, чтобы открыть счета, которые использовались для обработки криптовалютных транзакций.
Хорошо, сейчас на крипто Фаулер приговор. Он был назначен на 10: Фаулер только что пришел в 10:19. Inner City Press освещает это дело и будет вести прямую трансляцию в Твиттере, ветка ниже pic.twitter.com/HapbKHoHaz.
— Пресса Внутреннего Города (@innercitypress) 5 июня 2023 г.
По словам Уильямса, Фаулер открыл дюжину этих счетов для облегчения этих криптовалютных транзакций без ведома банков и не раскрыл отношения GTS с криптовалютными фирмами:
«Ни в коем случае ни FOWLER, ни GTS, ни какие-либо криптокомпании не имели лицензии на деятельность по переводу денег в Соединенных Штатах, как того требует федеральный закон».
По теме: Криптовалюта стала площадкой для мошенников
Одной из вовлеченных криптофирм была iFinex Inc — материнская компания криптобиржи Bitfinex и эмитента стейблкоинов Tether.
Другие обвинительные приговоры включали сговор в банковском мошенничестве, деятельность нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и мошенничество с использованием электронных средств.
В дополнение к тюремному заключению Фаулеру было приказано конфисковать 740 миллионов долларов и выплатить более 53 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба AAF.
Журнал: Unstablecoins: депривязка, банковские набеги и другие риски вырисовываются
Источник: Сointеlеgrаph
