За последний год на криптоиндустрию обрушилась серия судебных дел. Банкротство, проблемы с ликвидностью и мошенничество привели к тому, что отрасль попала под микроскоп регуляторов по всему миру.
Бывшая криптовалютная брокерская компания Voyager Digital, Alameda Research — инвестиционное подразделение FTX — и криптовалютная биржа Binance входят в число основных организаций, имеющих дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в битве за активы и задолженность.
Поскольку новый год продолжался, многие из этих случаев продолжаются. Вот краткий обзор текущего состояния некоторых из самых насущных судебных баталий в отрасли.
Все началось с банкротства «Вояджера»
Ситуация вокруг Voyager Digital началась задолго до того, как стало известно о кризисе ликвидности FTX. 5 июля 2022 года компания объявила о банкротстве в своей первоначальной попытке «вернуть стоимость» более чем 100 000 клиентов, которые потеряли миллионы средств от рук крипто-брокера.
Почти через месяц после подачи заявления о банкротстве стало известно, что Voyager имеет «глубокие связи» с Alameda Research. Аламада также был крупнейшим акционером Voyager с первоначальной долей в 11,56% после двух инвестиций на общую сумму 110 миллионов долларов.
Аукцион по активам Voyager начался 13 сентября, в ходе которого некоторые крупные игроки отрасли боролись за свою долю в том, что осталось от компании. Сюда входят такие компании, как Binance, CrossTower и FTX.
Связанный: подход Генслера к криптовалюте кажется искаженным по мере роста критики
В конечном итоге аукцион выиграла FTX, предложив 1,4 миллиарда долларов за активы компании. В то время было сказано, что клиенты Voyager могут вернуть 72% своих активов через сделку FTX — аналогично тому, что в настоящее время говорят некоторые участники сделки Voyager-Binance.US.
Однако в конце октября прокуратура Техаса возражала против аукциона Voyager и начала расследование в отношении FTX на предмет возможных нарушений в отношении ценных бумаг.
Падение FTX
Хотя еще до того, как какие-либо сделки были заключены, криптоиндустрия получила одну из самых громких новостей года, когда FTX, FTX US и Alameda объявили о банкротстве в США по главе 11, а также об отставке бывшего генерального директора и соучредителя Сэма Бэнкмана. Жареный 11 ноября.
Этот инцидент изменил траекторию развития всей отрасли с помощью домино компаний, пострадавших от их близости к упавшей бирже.
В рамках нашей цели по обеспечению прозрачности рыночных событий на этой неделе бизнес деривативов Genesis в настоящее время имеет заблокированные средства на нашем торговом счете FTX примерно на 175 миллионов долларов. Это не влияет на нашу деятельность по созданию рынка.
— Бытие (@GenesisTrading) 10 ноября 2022 г.
Именно после краха этой экосистемы SEC начала сомневаться в своих стратегиях надзора за криптоиндустрией. Теперь заявка FTX на Voyager была снята с обсуждения, и сама FTX также была выставлена на продажу.
Бинанс вступает в игру
В начале кризиса ликвидности соучредитель и генеральный директор Binance Чанпэн (Чехия) Чжао был первым, кто предложил концепцию подтверждения резерва после FTX. Биржа даже подумывала о приобретении FTX, но в конечном итоге не заключила сделку.
Тем не менее, примерно 19 декабря стало известно, что Binance.US собирается приобрести активы Voyager Digital примерно за 1 миллиард долларов.
По теме: Служба бухгалтерского учета США предупреждает инвесторов об отчетах о подтверждении резервов
Вскоре после этого, 5 января, SEC подала возражение против приобретения Binance.US из-за желания увидеть больше деталей, включенных в сделку на миллиард долларов между двумя организациями.
SEC в основном возражает на том основании, что Binance US не может иметь активы такого размера без каких-либо неблагоприятных действий (вероятно, с родительской компанией)
Что означало бы смешение американского образования. Так что, если Binance будет бороться с этим, они рискуют попасть в США… https://t.co/9wW6eRTol7
— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 января 2023 г.
Хотя SEC и законодатели штата Техас выступили против сделки Binance.US, опрос, опубликованный в судебных документах, показал, что 97% опрошенных клиентов Voyager поддерживают план реструктуризации.
7 марта судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс утвердил сделку, заявив, что дело не может быть помещено в «глубокую заморозку на неопределенный срок», пока регуляторы придираются к проблемам. Однако на следующий день игра в пинг-понг продолжилась, поскольку Министерство юстиции США подало апелляцию на это утверждение.
Аламеда снова на сцене
Между тем, еще 30 января Alameda Research возбудила иск против Voyager Digital на 446 миллионов долларов, утверждая, что Voyager «сознательно или по неосторожности» направил средства клиентов в Alameda.
После возбуждения этого судебного процесса 6 февраля юристы Voyager вручили повестку в суд SBF вместе с генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон, соучредителем FTX Гэри Вангом и Рамником Арора, руководителем отдела продуктов FTX.
Затем, 19 февраля, кредиторы «Вояджера» вручили SBF повестку в суд для «дистанционного дачи показаний».
8 марта судебные документы показали, что судья Делавэра по делам о банкротстве Джон Дорси одобрил выделение Voyager Digital 445 миллионов долларов в свете иска Аламеды. На следующий день Alameda сообщила, что планирует продать оставшуюся долю в Sequoia Capital фонду Абу-Даби за 45 миллионов долларов.
Ситуация между этими тремя субъектами по отношению к законодателям и регуляторам в США продолжается.
Источник: Сointеlеgrаph
