Недавнее расследование CNBC показало, что сотрудники и волонтеры Binance помогали китайским пользователям в обходе «Знай своего клиента» (KYC) и других протоколов безопасности.
В беседе с представитель Binance заявил, что сотрудникам «категорически запрещено» поддерживать пользователей в обходе каких-либо законов или политик. Представитель также сообщил, что компания принимает меры после недавних обвинений.
«Мы начали расследование в отношении сотрудников, которые могли нарушать нашу внутреннюю политику, в том числе ошибочно запрашивать или давать рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам».
Далее они сказали, что Binance внедрила «усовершенствованные инструменты обнаружения», которые позволяют бирже расправляться с пользователями в ограниченных юрисдикциях, а также активно блокировать VPN в указанных областях.
По данным биржи, обходные пути возможны «чрезвычайно редко». Binance утверждает, что имеет «множество ручных и управляемых искусственным интеллектом процессов», которые помогают предотвратить обход пользователями критически важных процедур безопасности.
«Кроме того, пользователи, которые, как выяснилось, использовали какие-либо обходные пути, чтобы обойти местное законодательство, немедленно ограничиваются».
Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, на момент написания статьи не прокомментировал ситуацию, несмотря на его регулярные комментарии в социальных сетях. Ранее Чжао обратился в Twitter, чтобы опровергнуть слухи, которые распространились через китайскую платформу обмена сообщениями WeChat.
Связанные: Binance.US, Alameda, Voyager Digital и SEC — продолжающаяся судебная сага
До этого инцидента Binance объявила в феврале, что исключит из списка невзаимозаменяемые токены с низким объемом торговли, которые были перечислены до введения новых правил KYC.
В октябре 2022 года на биржу обрушились обвинения в том, что она «уклонилась от проверки» со стороны регулирующих органов США и Великобритании.
Ранее Binance открыто рассказывала о своей политике в отношении сотрудников. В январе биржа подтвердила, что ее сотрудники должны соблюдать 90-дневный период до начала торговли любыми цифровыми активами, чтобы запретить инсайдерскую торговлю.
Журнал: правоохранительные органы США нагнетают обстановку в связи с преступлениями, связанными с криптографией
Источник: Сointеlеgrаph
Искусственный интеллект всколыхнул часть католического сообщества после того, как компания Catholic Answers — издатель церковных…
Приятно чувствовать себя увиденным — знать, что кто-то знает тебя и делает что-то специально для…
В последнее время игровое пространство криптовалют и NFT более загружено, чем когда-либо, из-за того, что…
Мы проводим исследование, вы получаете альфу!Получите эксклюзивные отчеты и доступ к ключевой информации об аирдропах,…
Криптовалютная биржа терпит крах при подозрительных обстоятельствах, и держатели ее токена с чрезмерным кредитным плечом…
Мы проводим исследование, вы получаете альфу!Получите эксклюзивные отчеты и доступ к ключевой информации об аирдропах,…