Skip to main content

Недавнее расследование CNBC показало, что сотрудники и волонтеры Binance помогали китайским пользователям в обходе «Знай своего клиента» (KYC) и других протоколов безопасности.

В беседе с представитель Binance заявил, что сотрудникам «категорически запрещено» поддерживать пользователей в обходе каких-либо законов или политик. Представитель также сообщил, что компания принимает меры после недавних обвинений.

«Мы начали расследование в отношении сотрудников, которые могли нарушать нашу внутреннюю политику, в том числе ошибочно запрашивать или давать рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам».

Далее они сказали, что Binance внедрила «усовершенствованные инструменты обнаружения», которые позволяют бирже расправляться с пользователями в ограниченных юрисдикциях, а также активно блокировать VPN в указанных областях.

По данным биржи, обходные пути возможны «чрезвычайно редко». Binance утверждает, что имеет «множество ручных и управляемых искусственным интеллектом процессов», которые помогают предотвратить обход пользователями критически важных процедур безопасности.

«Кроме того, пользователи, которые, как выяснилось, использовали какие-либо обходные пути, чтобы обойти местное законодательство, немедленно ограничиваются».

Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, на момент написания статьи не прокомментировал ситуацию, несмотря на его регулярные комментарии в социальных сетях. Ранее Чжао обратился в Twitter, чтобы опровергнуть слухи, которые распространились через китайскую платформу обмена сообщениями WeChat.

Связанные: Binance.US, Alameda, Voyager Digital и SEC — продолжающаяся судебная сага

До этого инцидента Binance объявила в феврале, что исключит из списка невзаимозаменяемые токены с низким объемом торговли, которые были перечислены до введения новых правил KYC.

В октябре 2022 года на биржу обрушились обвинения в том, что она «уклонилась от проверки» со стороны регулирующих органов США и Великобритании.

Ранее Binance открыто рассказывала о своей политике в отношении сотрудников. В январе биржа подтвердила, что ее сотрудники должны соблюдать 90-дневный период до начала торговли любыми цифровыми активами, чтобы запретить инсайдерскую торговлю.

Журнал: правоохранительные органы США нагнетают обстановку в связи с преступлениями, связанными с криптографией

Источник: Сointеlеgrаph

Оставить комментарий